公告日期：2017-03-30

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2017-014湘潭电机股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年4月20日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年4月20日 下午2点00分召开地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年4月20日至2017年4月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 湘电股份2016年度董事会工作报告 √2 湘电股份2016年度监事会工作报告 √3 关于公司2016年年报及年报摘要的议案 √4 关于公司2016年度利润分配的议案 √5 关于公司2016年度财务决算和2017年度财务 √预算的议案6 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及 √2017年度日常关联交易预计的议案7 关于公司2017年度银行授信额度的议案 √8 关于为公司子公司银行授信提供担保的议案 √9 关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信 √按股比提供担保的议案10 关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行 √授信按股比提供担保的议案11 关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品 √的议案12 关于续聘会计师事务所的议案 √13 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的 √议案1、各议案已披露的时间和披露媒体议案10披露时间为2016年11月26日，议案13披露时间为2016年12月9日；其余议案披露时间为2017年3月30日，披露媒体均为《中国证券报》……[点击查看原文][查看历史公告]

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