公告日期：2017-04-11

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2017临-015湘潭电机股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2017年4月20日3. 股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600416 湘电股份 2017/4/12二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人：湘电集团有限公司2. 提案程序说明公司已于2017年3月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有33.54%股份的股东湘电集团有限公司，在2017年4月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容公司已于2016年12月8日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于组建湘电军工装备有限公司的议案》，具体内容详见公司于2016年12月9日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2016临-073）。三、 除了上述增加临时提案外，于2017年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2017年4月20日 14点00分召开地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年4月20日至2017年4月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 湘电股份2016年度董事会工作报告 √2 湘电股份2016年度监事会工作报告 √3 关于公司2016年年报及年报摘要的议案 √4 关于公司2016年度利润分配的议案 √5 关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算 √的议案6 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017 √年度日常关联交易预计的议案7 关于公司2017年度银行授信额度的议案 √8 关于为公司子公司银行授信提供担保的议案 √9 关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比 √提供担保的议案10 关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按 √股比提供担保的议案11 关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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