公告日期：2017-04-11

股票简称：湘电股份 股票代码：600416湘潭电机股份有限公司XiangtanElectric ManufacturingCo.,Ltd.2016 年年度股东大会会议资料二O一七年四月二十日湘潭电机股份有限公司2016 年年度股东大会会议议程会议时间：2017年4月20日（星期四） 下午2:00会议地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室主持 人：董事长 柳秀导先生会议议程：一、董事长柳秀导先生宣读出席本次股东大会代表资格审查情况二、提请会议审议本次股东大会表决办法三、选举监票人、计票人四、会议议案1、湘电股份2016年度董事会工作报告2、湘电股份2016年度监事会工作报告3、关于公司2016年年报及年报摘要的议案4、关于公司2016年度利润分配的议案5、关于公司 2016 年度财务决算和 2017年度财务预算的议案6、关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案7、关于公司2017年度银行授信额度的议案8、关于为公司子公司银行授信提供担保的议案9、关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案10、关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案11、关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案12、关于续聘会计师事务所的议案13、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案14、关于组建湘电军工装备有限公司的议案五、股东代表发言六、宣读大会决议（网络投票结果待上交所收市后合并公布）七、律师发表法律意见八、与会董事和监事在会议记录和决议上签字九、会议结束2016年年度股东大会会议议案之一湘电股份2016年度董事会工作报告柳秀导各位股东：2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，切实维护了公司的整体利益、维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。下面我代表董事会作《2016年度董事会工作报告》，请各位股东审议。第一部分 2016年董事会工作回顾一、经营业绩2016年，湘电股份坚持“稳中求进”的工作思路，全体干部职工紧紧围绕董事会的决策部署，迎难而上、顽强拼搏，克服了市场萎缩、竞争激烈等多重困难，经过一年的不懈努力，呈现了稳中向好发展态势，实现了“十三五”的良好开局。报告期内，在董事会的领导下， 2016年度，全年实现营业收入109亿元、归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，较上年同期分别增长了15%、119%，每股收益0.17元，国有资产保值增值率大幅提升。二、经营管理工作1、谋求高端布局，明晰战略核心。“十三五”伊始，董事会结合宏观经济环境及公司发展态势，对公司发展战略进行了系统梳理全新布局，明确并提出了湘电“十三五”时期“123456”的战略发展核心，即：胸怀一个愿景（百年湘电、驱动世界）、履行两种责任（为股东创造最大价值，为职工谋求最大幸福）、打造三大平台（打造湘电军工产业平台、湘电新能源产业平台、湘电动力产业平台）、构建四大体系（构建核心研发体系、智能制造体系、试验验证体系、精益管理体系）、提升五种能力（提升集团管控能力、研发创新能力、智能制造能力、市场开拓能力、核心保障能力）；实现六个目标（成为中国的名片和骄傲、成为最可信赖的武器装备供应商、成为军民融合的典范、成为改革创新的引领者、成为高端装备制造业的领航者、成为最受尊重的大型企业集团）。2、坚持改革创新、提升竞争能力。报告期内，董事会大力推进以科技创新为引领的全面创新，形成发展新引擎。一是重建三级研发体系。明确了基于公司层面的一级研发体系，重点承担重大项目和中长期项目的研发以及通用共性……[点击查看原文][查看历史公告]

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