公告日期：2016-12-09

股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2016临-073湘潭电机股份有限公司关于拟投资设立控股子公司暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 对外投资概述1、基本情况湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）拟与湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）、湖南省兵器工业集团有限责任公司（以下简称“湖南兵器”）、湖南国企改革发展基金管理有限公司（以下简称“国改基金”）、湖南省军民融合装备技术创新中心（以下简称“创新中心”）及经营者团队和核心骨干共同投资设立“湘电军工装备有限公司”（暂定名，以工商登记的名称为准）（以下简称“湘电军工”），首期注册资本30亿元人民币。各方拟认缴出资情况如下：出资方 出资金额 出资比例 出资形式（亿元）湘电股份 15.3 51% 资产湘电集团 2.7 9% 资产湖南兵器 6.0 20% 现金国改基金 3.9 13% 现金创新中心 1.2 4% 现金/资产经营者团队和核心骨干 0.9 3% 现金合计 30.0 100% --湘电股份和湘电集团的资产出资金额为初步评估结果，最终将以具备证券从业资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资格的资产评估机构出具的并经湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）备案的评估结果而定。湘电股份和湘电集团资产出资部分的审计、评估工作尚未完成，公司将尽快完成审计、评估工作并将审计报告和评估报告及时公告。2、审议程序2016年12月8日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于组建湘电军工装备有限公司的议案》。本次投资设立控股子公司，涉及关联交易，关联董事已经回避了表决。公司独立董事已就本次关联交易发表了事前认可意见，并对本次关联交易发表了确认意见。本事项尚需经湖南省国资委和中华人民共和国国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）的批准，尚需提交股东大会审议。3、关联关系湘电集团为本公司的控股股东，持有本公司33.54%比例的股份。本次公司与湘电集团及其他合作方共同投资设立控股子公司，涉及关联交易。独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见，对本次关联交易发表了确认意见。二、合作方的基本情况1、湘电集团有限公司法定代表人：柳秀导公司类型： 有限责任公司（国有独资）注册资本：96,000万元人民币统一社会信用代码：91430300184686763Y住所：湘潭市岳塘区电工北路66号经营范围：湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；电梯的销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。（上述经营范围中涉及许可证经营的凭许可证经营）。湘电集团是湖南省国资委下属的国有独资公司，是湖南省重点培育和发展壮大的大型企业集团，其前身湘潭电机厂自“一五”期间被列入国家……[点击查看原文][查看历史公告]

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