公告日期：2016-10-20

股票简称：湘电股份 股票代码：600416湘潭电机股份有限公司XiangtanElectricManufacturingCo.,Ltd.2016年第一次临时股东大会会议资料二○一六年十月二十六日湘潭电机股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2016年10月26日（星期三）上午9:00会议地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室主持 人：董事长 柳秀导先生会议议程：一、董事长柳秀导先生宣读出席本次股东大会代表资格审查情况二、提请会议审议本次股东大会表决办法三、选举监票人、计票人四、审议议案1、关于公司更换会计师事务所的议案2、关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案3、关于调整变更融资租赁公司组建相关事项的议案4、关于修改《公司章程》的议案5、关于修改《关联交易决策制度》的议案6、关于修改《董事会议事规则》的议案7、关于修改《募集资金管理制度》的议案8、关于增补公司董事的议案9、关于增补公司独立董事的议案五、股东代表发言六、宣读大会决议七、律师发表法律意见八、与会董事和监事在会议记录和决议上签字九、会议结束目 录1、关于公司更换会计师事务所的议案……………………52、关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案……73、关于调整变更融资租赁公司组建相关事项的议案……114、关于修改《公司章程》的议案…………………………185、关于修改《关联交易决策制度》的议案………………1006、关于修改《董事会议事规则》的议案…………………1217、关于修改《募集资金管理制度》的议案………………1448、关于增补公司董事的议案………………………………1599、关于增补公司独立董事的议案…………………………1612016年第一次临时股东大会会议议案之一关于公司更换会计师事务所的议案各位股东代表：湘潭电机股份有限公司（以下简称公司）2015年年度股东大会续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称瑞华）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。根据湖南省国资委《关于规范省属监管企业财务决算审计工作的通知》（湘国资预算[2008]251号）的规定，要求对年审会计师事务所进行公开选聘，为此公司需重新选聘会计师事务所。公司现已从投标的四家会计师事务所中初步筛选出大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务审计机构。事前，就更换会计事务所事宜公司与瑞华进行了充分沟通，双方达成了一致。瑞华为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司对瑞华多年来的支持和帮助表示衷心的感谢！以上议案，请予审议。附件：拟聘会计师事务所简介董事会办公室二○一六年十月二十六日拟聘会计师事务所简介大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大信）创建于1945年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。大信现有员工4037名，其中注册会计师1134人。博士、硕士研究生以上学历近400余人，在全国设有28家分支机构，具有央企及大型国企审计服务，资本市场审计服务，金融审计服务，企业管理咨询服务等四大服务专长。历经发展壮大现已形成一支以三师（注册会计师、注册税务师、注册造价师）为核心的专业团队，并以其规模和实力，获得会计中介机构各种执业资格：会计师事务所执业资格;国有大型企业、特大型企业审计资格；证券、期货相关业务审计资格；H股企业审计资格；科技经费审计资格；AAAAA级涉税审计资格；建设部颁发的工程造价咨询（甲级）资格；金融业务审计资格；军工涉密业务审计资格；ISO质量管理体系认证资格等等。同时具有丰富的军工行业审计经验，在国家十大军工企业集团中，其客户包括中国兵器装备集团公司主审、中国船……[点击查看原文][查看历史公告]

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