公告日期：2016-01-28

证券代码： 600420 证券简称：现代制药 公告编号： 2016-015上海现代制药股份有限公司重大资产重组继续停牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）因间接控股股东中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）正在筹划涉及公司经营业务的重大事项，可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票已于 2015 年 10月 21 日开市起停牌，并于当日发布了《上海现代制药股份有限公司重大事项停牌公告》。经有关各方论证，该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于 2015年 10 月 28 日发布《上海现代制药股份有限公司重大资产重组停牌公告》。公司于 2015 年 11 月 27 日发布了《上海现代制药股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》， 公司股票自 2015 年 11 月 27 日起停牌不超过一个月。 公司于 2015 年12 月 28 日发布了《上海现代制药股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015 年 12 月 28 日起停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况。一、重组框架介绍（一） 交易对方情况截至目前， 本次重组的交易对方初步确定为国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）、 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”）、 中国医药工业有限公司（以下简称“国药工业”）、 杭州潭溪投资管理有限公司（以下简称“杭州潭溪”）、自然人韩雁林以及国药集团汕头金石制药有限公司少数股东（杨时浩等 12 名自然人）。上述交易对方的范围尚未最终确定。（二）标的资产情况经公司与交易对方协商，目前标的资产初步确定为：国药集团工业有限公司100%股权、国药集团威奇达药业有限公司 100%股权、国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 33%股权、青海制药（集团）有限责任公司 52.92%股权、国药集证券代码： 600420 证券简称：现代制药 公告编号： 2016-015团新疆制药有限公司 55%股权、国药集团汕头金石制药有限公司 100%股权、国药集团三益药业（芜湖）有限公司 51%股权、国药一心制药有限公司 51%股权、国药集团致君（深圳）制药有限公司 51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 51%股权、深圳致君医药贸易有限公司 51%股权、国药集团致君坪山制药工业园经营性资产。上述初步确定的标的资产的交易比例、预估值等尚未最终确定， 后续仍存在变更的可能性。 本次重组的标的资产范围也未最终确定。（三）交易方式本次重大资产重组初步方案拟以发行股份及支付现金方式购买标的资产并以锁价方式发行股份募集配套资金， 该等方案尚未最终确定，后续仍存在调整的可能性。目前初步方案具体如下：1、 发行股份购买资产（ 1） 标的资产购买方式以 2015 年 9 月 30 日为审计、评估基准日，现代制药向国药控股发行股份购买其持有的国药集团三益药业（芜湖）有限公司 51%股权、 国药一心制药有限公司 26%股权； 向杭州潭溪发行股份购买其持有的国药一心制药有限公司 25%股权；现代制药向国药一致发行股份购买其持有的国药集团致君（深圳）制药有限公司 51%股权、 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 51%股权、 深圳致君医药贸易有限公司 51%股权、 国药集团致君坪山制药工业园经营性资产；现代制药向国药工业发行股份购买其持有的国药集团工业有限公司 100%股权、 国药集团威奇达药业有限公司 67%股权、 国药集团汕头金石制药有限公司 80%股权、青海制药（集团）有限责任公司 52.92%股权、 国药集团新疆制药有限公司 55%股权；现代制药向自然人韩雁林发行股份及支付现金购买其持有的国药集团威奇达药业有限公司 33%股权及国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 33%股权；现代制药向杨时浩等 12 名自然人发行股份购买其持有的国药集团汕头金石制药有限公司 20%股权。（ 2） 发行股份的种类与价格公司本次发行股份的种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元。 经交证券代码： 600420 证券简称：现代制药 公告编号： 2016-015易各方协商并综合考虑交易各方利益，本次发行股份的价格初步确定为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 29.11 元/股。在定价基准日后至本次股份发行日期间， 公司如进行任何权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况，则上述发行价格将根据上交所的相关规则对发行价格相应进行调整。本次重组中， 发行股份及支付现金购买资产所涉及的发行……[点击查看原文][查看历史公告]

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