公告日期：2017-07-01

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-052号昆药集团股份有限公司关于昆药集团医药商业有限公司在玉溪合资设立子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）八届二十六次董事会审议通过了“关于昆药集团医药商业有限公司在西双版纳、玉溪投资新设商业子公司的议案”，同意昆药集团的全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆商”、“甲方”）在云南省玉溪市出资1,000万元新设医药商业公司，为了快速在玉溪市场设立相关业务团队、管理团队并开展业务，经昆药集团八届三十三次董事会审议通过，昆商于2017年6月30日与玉溪市福和堂大药房（以下简称“福和堂”、“乙方”）签署《出资协议书》，双方共同出资1,000万元合资设立昆商玉溪公司，其中昆商出资820万元，持股比例82%。本次合资设立事项不属于关联交易和重大资产重组事项。一、交易对方情况1、合资方名称：玉溪市福和堂大药房；企业性质：个人独资企业；地址：云南省玉溪市红塔区高仓六组一幢一层6号；法定代表人及出资人：张建国；经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、化妆品、保健食品、医疗器械的零售。2、福和堂于2016年5月创立，在玉溪市红塔区拥有10个药店；经营状况良好，经营状况良好，截止2016年12月31日，其资产总额1000万、资产净额800万，2016年实现营业收入4,000万、实现净利润400万；同时其法定代表人及出资人张建国同时控股50%（股份代持、实际全面负责经营管理）晋宁为了你健康药房有限公司在昆明市晋宁县拥有18个药店。3、合资方的优势与拥有的资源：1）玉溪市福和堂大药房在玉溪市红塔区拥有10个药店；2）掌控约30个高毛利控销品种，具备一定的终端OTC产品资源；3）具备丰富的OTC产品销售及运营经验、有较成熟的药店运营管理团队。4、交易对方除与昆药集团之间存在商品购销关系外，不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。二、合资设立新公司概况1、公司名称：昆药商业玉溪福和堂药业有限公司（待工商审批确认）2、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、生化药品、抗生素原料药及其制剂、化学原料药及其制剂、生物制品（不含血液制品、不含疫苗）、蛋白同化制剂及肽类激素、医疗器械、消毒品、保健食品、预包装食品等。3、注册资本、出资方式与股权结构：人民币1,000万元整，以货币方式出资，昆商出资820万元，占注册资本的82%，玉溪市福和堂大药房出资180万元，占注册资本的18%，成立初期各方股东按照股权比例共同实缴200万元，剩余部分在后期以增资的方式补足。4、经营地址：玉溪市。5、标的公司的董事会及管理层的人员安排：1）董事会成员为三人，昆商委派二人，乙方委派一人。2）公司设总经理1名，由昆商推荐，董事会聘任；副总经理1-2名，其中乙方出任其一，分管公司OTC业务，后期根据公司业务发展需要，由昆商推荐1名，均由董事会聘任；财务总监由昆商推荐，董事会聘任。三、出资协议书的主要内容1、公司的注册资本新设公司的注册资本为人民币1,000万元，其中：甲方以货币出资820万元，占注册资本的82%；乙方以货币出资180万元，占注册资本的18%。公司注册资本均以货币方式缴纳，成立初期各方股东按照股权比例共同实缴200万元，剩余部分在后期以增资的方式补足。2、公司治理及运作1）公司设股东会、董事会、监事会、总经理等高级管理人员。公司董事会由3名董事组成，甲方委派二人，乙方委派一人，董事长由甲方人选担任。公司监事会由3名监事组成，由甲方推荐一名，乙方推荐一名，由新设公司员工代表大会推荐一名。监事会主席由乙方推荐的监事担任。公司设总经理1名，由甲方推荐，董事会聘任；副总经理1-2名，其中乙方出任其一，分管公司OTC业务，后期根据公司业务发展需要，由甲方推荐1名，均由董事会聘任；财务总监由甲方推荐，董事会聘任。公司股东会、董事会、监事会、总经理等机构的职权由公司章程具体明确。2）公司为乙方包括其分支机构（各门店）及晋宁为了你健康药房有限……[点击查看原文][查看历史公告]

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