公告日期：2017-04-06

昆药集团股份有限公司KPCPharmaceuticals,Inc.2016 年年度股东大会会议资料股票简称：昆药集团 股票代码：6004222017年04月会议须知为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席公司股东大会的全体人员严格遵守：一、本次股东大会由公司证券室具体负责大会的组织工作。二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。四、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题。会议期间全过程录音。五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。六、股东及股东代表不得无故中断会议议程要求发言。七、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；本次股东大会所有议案均采用采用非累计投票表决方式。八、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。九、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。十、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。目 录序号 名 称 页码一 会议议程 3二 议案表决办法说明 5议案1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案 7议案2 关于公司2016年独立董事工作报告的议案 8议案3 关于公司2016年度监事会工作报告的议案 15议案4 关于公司2016年度财务决算报告的议案 20议案5 关于公司2016年度利润分配的议案 22议案6 关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案 23议案7 关于收购北京华方科泰100%股权所涉业绩承诺2016年度实现情况及资 24产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案议案8 关于聘请公司2017年度审计机构的议案 26议案9 关于追加与北京医洋科技有限公司2016年日常关联交易额度的议案 27议案10 关于追加与华方医药科技有限公司的2016年日常关联交易额度的议案议案11 关于与北京医洋科技有限公司2017年日常关联交易预估的议案 30议案12 关于与股东单位关联方2017年日常关联交易预估的议案议案13 关于公司2017年融资额度的议案 35议案14 关于为昆药集团医药商业有限公司提供2亿元信用担保的议案议案15 关于为昆明贝克诺顿制药有限公司提供1.2亿元信用担保的议案议案16 关于为重庆华方武陵山制药有限公司提供0.55亿元信用担保的议案 3……[点击查看原文][查看历史公告]

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