公告日期：2015-11-20

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-102号昆药集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年11月19日(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理中心二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 102、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,648,6843、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.96(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长袁平东先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席1人，副董事长李双友，董事何勤、裴蓉、汪思洋、屠鹏飞、张旭良、郭云沛、平其能因其他公务出差，未参加本次股东大会；2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席姚卫平、监事杨庆军因其他公务出差，未能参加本次股东大会；3、公司董事会秘书徐朝能、财务总监赵剑及北京德恒（昆明）律师事务所王琳律师、杨杰群律师列席了本次股东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 153,648,584 99.99 100 0.01 0 02、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 153,648,584 99.99 100 0.01 0 03、议案名称：关于修改《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 153,648,584 99.99 100 0.01 0 0(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议 议案名称 同意 反对 弃权案 票数 比例票 比例 票 比例序 （%）数 （%）数 （%）号1 关于利用闲置自有资 5,334,263 99.99 100 0.01 0 0.00金进行保本投资理财业务的议案2 关于使用部分闲置募 5,334,263 99.99 100 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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