公告日期：2017-04-28

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2016年年度股东大会会议资料2016年4月26日新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2016年年度股东大会会议议程（主持人：董事长郑术建）会议时间：2017年5月5日上午10：30会议地点：公司办公楼三楼会议室一、宣布大会开始二、成立会议监票组三、审议《2016年度董事会工作报告》；四、审议《2016年度监事会工作报告》；五、审议《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算草案》；六、审议《2016年度利润分配方案》；七、审议《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；八、审议《2016年年度报告（全文及摘要）》；九、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；十、审议《关于2017年度对控股子公司提供担保额度的议案》十一、审议《关于增加公司经营范围的议案》；十二、审议《关于修改公司章程的议案》；十三、审议《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》;十四、审议《关于补选监事的议案》。十五、各位股东代表发言、提问十六、各位股东代表投票表决十七、监票组计票，宣布表决结果十八、律师宣读法律意见书十九、主持人宣布会议结束青松建化2016年年度股东大会议案之一关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案各位股东、股东代表：现将《2016年度董事会工作报告》提请各位股东、股东代表审议。附：《2016年度董事会工作报告》新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会2017年4月26日新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2016年度董事会工作报告各位股东、股东代表：我受董事会委托，向大会做董事会工作报告，请各位股东、股东代表审议。一、经营情况讨论与分析报告期内，随着新疆新建水泥产能集中释放，新疆水泥生产量绝对过剩，导致新疆水泥建材市场严重供大于求，疆内水泥建材行业处于下滑态势，竞争压力剧增，恶性竞争全面铺开，又因市场需求萎缩，公司水泥销量较上年同期减少 6.08%，虽然水泥价格较上年同期有较大幅度地上涨，但仍不能抵消因需求不足、开工不足、原燃料价格、运价上涨而增加的成本；同时公司的化工企业也开工不足，化工板块处于严重亏损状态。二、报告期内主要经营情况报告期，公司主导产品水泥的销售价格有较大幅度地上升，虽然水泥销量比上年同期减少6.08%，但公司营业收入较上年同期增加2.71%；营业总成本较上处同期下降 11.90%，公司的营业利润较上年同期增加40.25%，公司计提了大额的资产减值准备，计入当期损益，公司净利润较上年同期增加 20.01%，归属上市公司股东的净利润咬上同期增加15.46%。(一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:万元科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 180,235.74 175,477.29 2.71营业成本 156,076.91 189,872.6……[点击查看原文][查看历史公告]

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