公告日期：2017-04-15

山东华鲁恒升化工股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会二O一七年四月编制山东华鲁恒升化工股份有限公司2016年年度股东大会会议议程现场会议时间:2017年4月26日9时30分投票方式：现场投票和网络投票相结合网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年4月26日至2017年4月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点:公司会议室主持人:董事长一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始二、宣读现场会议须知三、选举监票人、计票人四、对大会各项议案依次进行简要陈述序号 议案名称1 2016年度董事会工作报告2 2016年度监事会工作报告3 关于独立董事2016年度述职报告的议案4 关于公司2016年度财务决算报告的议案5 关于公司2016年度报告及摘要的议案6 关于公司2016年度利润分配及资本公积转增预案的议案7 关于公司2017年度财务预算报告的议案8 关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案9 关于预计公司2017年度日常关联交易的议案10 关于公司与山东华通化工有限责任公司签署关联交易协议的议案五、股东审议议案，提问六、管理层对提问进行回答七、对各项议案投票表决八、计票人、监票人进行计票、监票工作九、统计并宣读表决情况以及会议决议十、律师宣读关于本次会议的法律意见书十一、会议结束山东华鲁恒升化工股份有限公司2016年年度股东大会参会须知根据《公司法》和公司章程、股东大会议事规则的规定，为保证公司股东大会及股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。一、出席现场会议的股东需注意事项1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。7. 统计并宣读表决情况以及会议决议。8. 律师宣读关于本次会议的法律意见书。9. 现场会议结束后，请股东有序离开会场。二、参加网络投票的股东需注意事项参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司2017年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升关于召开2016年年度股东大会的通知公告》的相关内容。同一表决权只能……[点击查看原文][查看历史公告]

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