公告日期：2017-09-22

中远海运特种运输股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间：2017年9月28日下午14:30网络投票时间：2017年9月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室会议方 式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合方式会议议程：14:15 股东签到14:30 会议开始一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况二、主持人请大会推荐两名股东代表和一名监事担任监票人三、主持人宣布会议开始四、由董事会秘书宣读会议议案1、关于选举中远海特第六届董事会董事的议案；2、关于审议中远海特在大连中远船务投资建造2 1艘62000载重吨多用途纸浆船的关联交易议案。五、公司董监事、高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问六、对上述议案进行逐项表决七、由大会指定的监票员监票八、宣布现场会议表决结果九、宣读股东大会会议决议十、见证律师宣读股东大会法律意见书十一、主持人宣布大会结束十二、公司董事会和高管人员与参会股东就关心问题进行交流中远海运特种运输股份有限公司董事会二一七年九月二十二日关于选举中远海特第六届董事会董事的议案各位股东：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提名丁农先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件）。同时，孙家康先生将辞去公司董事长、董事及法定代表人等职务。孙家康先生自2016年4月担任公司董事长以来，带领公司董事会，进一步完善了公司发展战略，积极推进公司船队结构调整和优化，推动公司业务转型升级，促进公司规范运作，为公司克服市场困难实现健康发展做出了重要贡献。公司董事会对此表示衷心地感谢！并希望孙家康先生一如既往地关注和支持公司的发展！以上，请各位股东审议！附件：丁农先生简历丁农先生，1961年出生，硕士学位，高级工程师。1982年8月参加工作，历任广州海运局船舶轮机长，广州海运泰华油运公司副经理，广州海运（集团）有限公司（中海发展股份有限公司货轮公司）副总经理，中海供贸有限公司总经理，中石化中海船舶燃料供应有限公司总经理、党委书记，中国海运（集团）总公司总裁助理，中海国际船舶管理有限公司总经理、党委副书记，中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员。2016年1月起任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。中远海运特种运输股份有限公司董事会二一七年九月二十二日关于审议中远海特在大连中远船务投资建造2 1艘62000载重吨多用途纸浆船的关联交易议案各位股东：为实现“打造全球综合竞争力最强的特种船公司，成为国际领先的工程物流服务商”的战略目标，根据公司“十三五”船队发展规划，公司将稳步推进船队结构调整，持续提升公司船队竞争实力。其中，2016 年至今，已按照计划投资建造了3艘冰级36000吨多用途船、4艘7500吨沥青船、购买了2艘二手汽车船，上述新造船将于今明两年接船并投入营运。根据公司2017年造船计划，公司将继续推进相关买造船计划，特别是按照项目造船原则，根据COA合同及货源情况推进船队发展。经过深入研究，在综合考虑公司航运经营需求、未来货源状况、买造船市场状况及公司本部未来现金流需求等因素的基础上，拟由公司本部在大连中远船务工程有限公司（以下简称“大连中远船务”）投资建造其中2 1艘62000载重吨多用途纸浆船。因中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）同为公司和大连中远船务的间接控股股东，按照上海证券交易所……[点击查看原文][查看历史公告]

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