公告日期：2017-06-23

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2017-024北京三元食品股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2017年6月21日以通讯方式召开第六届董事会第十次会议，本次会议的通知于2017年6月18日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。二、 董事会会议审议情况审议通过了《关于收购唐山三元食品有限公司 70%股权最终交易价格的议案》；公司第六届董事会第七次会议同意公司收购北京三元创业投资有限公司（简称“三元创业”）持有的唐山三元食品有限公司（简称“唐山三元”）70%的股权。最终交易价格以经国资监管部门核准的唐山三元资产评估结果为依据（详见公司2016-064、067号公告）。目前，上述股权转让事项已获得国资监管部门批准，经国资监管部门核准的唐山三元股东全部权益在评估基准日2016年7月31日的净资产评估价值为 3,756.46 万元。唐山三元 70%的股权转让最终交易价格为2,629.52万元。董事会同意授权经理层办理与本次股权转让有关的所有事项，包括但不限于签署股权转让有关协议、办理与股权转让有关的各项手续等。三元创业为公司控股股东北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）的全资子公司，因此本事项构成关联交易。独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、闫锋、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。特此公告。北京三元食品股份有限公司董事会2017年6月21日北京三元创业投资有限公司拟转让持有的唐山三元食品有限公司股权项目资产评估报告书摘要中同华评报字（2016）第767号北京三元创业投资有限公司北京三元食品股份有限公司：北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”或我公司）接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，按照必要的评估程序，以企业的持续经营和公开市场为前提，采用资产基础法、收益法，对北京三元创业投资有限公司拟实施股权转让行为涉及的唐山三元食品有限公司（以下简称“唐山三元”）股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。本次评估的评估对象为唐山三元的股东全部权益价值，评估范围是唐山三元申报的经专项审计的全部资产及负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债，评估基准日为2016年7月31日，价值类型为市场价值。本次评估选择资产基础法评估结果作为唐山三元股东全部权益在评估基准日市场价值的最终评估结论，具体如下：资产评估结果汇总表金额单位：人民币万元项目 账面净值 评估价值 增减值 增值率%A B C=B-A D=C/A×100流动资产 1 788.10 776.18 -11.92 -1.51非流动资产 2 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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