公告日期：2015-12-26

股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2015-032号北方导航控制技术股份有限公司关于控股子公司泰兴市航联电连接器有限公司增资扩股的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次增资的金额及注册资本的变化：中兵投资管理有限责任公司、泰兴市鼎增投资中心、中兴盛世投资有限公司分别出资人民币4000万元、1500万元、1500万元，对泰兴市航联电连接器有限公司（以下简称：泰兴航联）进行增资。三名投资者共计投资7000万元。北方导航不参与本次增资。本次增资完成后泰兴航联的总股本由8418万元增至 9970.11万元。●本次增资方之一中兵投资管理有限责任公司与本公司同受中国兵器工业集团公司控制，本次增资构成关联交易。●本事项不需提交股东大会审议。本公司2015年4月28日召开的第五届董事会第七次会议以通讯表决的方式审议通过了《关于控股子公司泰兴市航联电连接器有限公司增资扩股、股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》。目前泰兴航联增资事项已与相关方商定了主要协议内容，同时其增资扩股事项也已经获得了国资或国资授权部门的审批。一、 本次增资扩股的基本情况泰兴航联是北方导航控股51%的子公司，为满足公司生产扩建的资金需求，提升公司治理水平，发挥资本市场融资优势，促进公司做大做强，泰兴航联拟引入战略投资者增资扩股后，进行股份制改制并在新三板挂牌。截止2014年12月31日，泰兴航联总资产2.33亿元，总负债0.78亿元，净资产1.55亿元，资产负债率33.37%。2014年全年实现营业收入1.93亿元，净利润0.38亿元。根据该公司生产线扩建及技改方案，资金需求约为7000万元，目前确定3名战略投资者，分别为中兵投资管理有限责任公司（以下简称：中兵投资），拟投资额为4000万元，泰兴市鼎增投资中心（有限合伙，以下简称：泰兴鼎增），拟投资额为1500万元；中兴盛世投资有限公司（以下简称：中兴盛世），拟投资额为1500万元。三名战略投资者共计投资7000万元。北方导航不参与本次增资。由于中兵投资与北方导航的实际控制人均为中国兵器工业集团公司，是本公司的关联方，本次事项构成关联交易。本次中兵投资的增资金额为人民币4000万元，未超过本公司最近一期经审计净资产的5%，该事项不需提交股东大会审议。根据中和资产评估有限公司以2014年12月31日为评估基准日出具的《泰兴市航联电连接器有限公司拟增资扩股项目全部股东权益的资产评估报告书》，以泰兴航联2014年12月31日的资产状况为基础，按照收益法的评估值为38,040.40万元，增资价格确定为4.51元∕股。三名战略投资者出资7000万元，认购1552.11万股，持股比例为15.57%，其余5447.89万元计入资本公积。其中中兵投资出资4000万元，认购886.92万股，持股比例8.90%，其余3113.08万元计入资本公积；泰兴鼎增出资1500万元，认购332.59万股，持股比例3.34%，其余1167.41万元计入资本公积；中兴盛世出资1500万元，认购332.59万股，持股比例3.34%，其余1167.41万元计入资本公积。本次增资前后，泰兴航联的股权结构变化如下：增资前 增资7000万元序号 股东 出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例1 北方导航 4293.00 51% 4293.00 43.06%2 叶学俊 3982.50 47.31% 3982.50 39.95%3 苏梅 142.50 1.69% 142.50 1.42%4 中兵投资 —— —— 886.92 8.90%5 泰兴鼎增 —— —— 332.59 3.34%6 中兴盛世 —— ——……[点击查看原文][查看历史公告]

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