公告日期：2016-04-21

河南瑞贝卡发制品股份有限公司2015年度股东大会会议资料二一六年四月河南瑞贝卡发制品股份有限公司2015年度股东大会会议议程一、会议召集人：公司董事会二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合三、现场会议召开时间：2016年4月28日下午14:00四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2016年4月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为2016年4月28日上午9:15至下午15:00五、现场会议地点：河南省许昌市瑞贝卡大道666号瑞贝卡科技大楼三楼会议室六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师七、会议议程：（一）主持人致开幕词（二）主持人介绍到会情况（三）主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决（四）宣读议案并提请大会审议序号 股东大会议案1 2015年度董事会工作报告2 2015年度监事会工作报告3 2015年度财务决算报告4 2015年年度报告及其摘要5 2015年度利润分配方案6 2015年度独立董事述职报告关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年7度财务审计机构和内控审计机构的议案8 关于增补公司董事的议案（五）董事、监事、高管人员回答股东的问题（六）对上述各项议案进行表决1、出席现场会议的股东填写表决票并投票2、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票3、监票人宣布投票表决结果（七）宣读本次股东大会决议（八）法律顾问宣读法律意见书（九）会议结束议案一：2015年度董事会工作报告各位股东及股东代表：公司《2015年度董事会工作报告》详见2016年04月08日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公开披露的公司《2015年年度报告》全文第四节“管理层讨论与分析”部分，该报告已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。以上报告，请各位股东审议。河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会二一六年四月二十八日议案二：2015年度监事会工作报告各位股东及股东代表：我代表公司监事会向大家做2015年度监事会工作报告，请审议。2015年，监事会依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对公司和广大股东负责的精神，勤勉尽责、忠于职守，正确行使监督权力，充分发挥制衡协调作用，有效促进了公司的规范运作。一、2015年度监事会工作情况（一）监事会在2015年共召开6次会议：1、于2015年3月19日在公司科技楼三楼召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告及摘要》、《2014年度利润分配预案》、《公司2014年度履行社会责任的报告》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》、《公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》等议案。2、于2015年4月13日在公司科技楼三楼会议室召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于监事会换届的预案》。3、于2015年4月20日在公司科技楼三楼会议室召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。4、于2015年4月30日在公司科技楼三楼会议室召开了第六届……[点击查看原文][查看历史公告]

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