公告日期：2017-03-16

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-006国机通用机械科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年3月15日(二) 股东大会召开的地点：合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司三楼会议室。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 172、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,748,2473、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.9032(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈学东先生因公务原因委托副董事长许强先生主持会议。会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；公司董事陈学东先生、刘志祥先生因公务原因，未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书出席了本次会议；副总经理徐盛富先生因公务原因，未能列席会议，其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司2016年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 65,463,172 99.5664 285,075 0.4336 0 0.00002、议案名称：《关于签订的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 65,404,572 99.4772 334,675 0.5090 9,000 0.0138(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 《关于变更公 58,60 17.0509 285,0 82.9491 0 0.0000司2016年度审 0 75计机构的议案》2 《关于签订

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