公告日期：2017-04-26

国机通用机械科技股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，国机通用机械科技股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2016年度的履职情况汇报如下：一、董事会审计委员会会议召开情况报告期内，公司于2016年5月完成了第六届董事会审计委员换届工作，公司六届董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，分别为张本照先生、张立权先生、杨铁成先生、钱元美女士、陈晓红女士，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张本照先生担任。报告期内，公司董事会审计委员会2016年度共召开了6次会议，全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下：1、2016年4月14日，第五届董事会审计委员会召开了2016年第一次会议审议并同意将以下议案提交董事会审议：（1）《关于2015年度财务决算报告的议案》；（2）《关于2015年度内控自我评价报告的议案》；（3）《关于2015年年度报告正文及摘要的议案》；（4）《关于2015年度利润分配的预案》；（5）《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；（6）《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案》；以及董事会审计委员会对 2015 年度工作履职情况的总结。2、2016年8月17日，第六届董事会审计委员会召开了2016年第二次会议审议并同意将《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》提交董事会审议。3、2016年9月23日，第六届董事会审计委员会召开了2016年第三次会议审议并同意将《关于增加2016年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。4、2016年10月24日，第六届董事会审计委员会2016年第四次会议审议并同意将《关于2016年第三季度报告及正文的议案》提交董事会审议。5、2016年11月28日，第六届董事会审计委员会2016年第五次会议审议并同意将公司《关于聘任会计师事务所的议案》提交董事会审议。6、2016年12月29日，第六届董事会审计委员会2016年第六次会议审议并同意将《关于会计估计变更的议案》提交董事会审议。除召开上述 6 次审计委员会会议外,五届董事会审计委员会在2015 年年度报告审计期间还组织了2次与年报审计会计师的沟通见面会。1、2016年1月22日，第五届董事会审计委员会召开了2015年年报告第一次审计沟通见面会，同大华会计师事务所就公司2015年度审计计划及审计重点工作进行了沟通，听取了大华会计师事务所对2015年年报审计工作安排。2、2016年4月14日，审计委员会召开了2015年年报告第二次审计沟通见面会，确认了审计过程中的相关事项。二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况1、监督及评估外部审计机构工作情况在年度审计工作中，我们与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，督促其按照审计计划开展审计工作，在年审会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师召开见面会，沟通审计中的有关问题，再次审阅公司财务会计报表，在审计报告出具后，对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真审阅公司内部控制评价报告，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，积极推动公司内部控制制度建设，完善了对公司内部控制评价管理。3、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，我们多方听取意见，积极进行了相关协调工作，就审计过程中发现的相关问题进行了及时协商沟通，有效提高了审计工作的效率和质量。4、对本公司关联交易事项的审核报告期内，我们对关联交易进行审核，未发现关联交易存在损害本公司及其股东利益的情形。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。