公告日期：2017-03-04

国机通用机械科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议材料二〇一七年三月目 录2017年第一次临时股东大会会议议程 ......12017年第一次临时股东大会会议规则 ......1议案一 《关于变更公司2016年度审计机构的议案》 ......4议案二 《关于签订的议案》 ......5国机通用机械科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会议程会议时间：现场会议时间：2017年3月15日下午15:00网络投票时间：2017年3月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00现场会议地点: 国机通用办公楼三楼会议室参会人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人公司董事、监事、高管及见证律师主持人：董事长陈学东内 容：一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员签到；二、主持人宣布大会开始；三、宣读股东大会会议规则；四、选举会议监票人；五、宣读本次股东大会相关议案：序号 议案内容1 《关于变更公司2016年度审计机构的议案》2 《关于签订的议案》六、现场股东开始逐项审议并表决各项议案，表决结果填写在议案表决书上；七、休会，统计现场投票结果并等待上海证券交易所网络投票结果；八、复会，总监票人宣读表决结果；九、董事会秘书宣读2017年第一次临时股东大会会议决议；十、见证律师宣读法律意见书；十一、参会人员发言；十二、签署会议决议等相关文件；十三、大会主持人宣布会议结束。国机通用机械科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议规则为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。一、本次会议的组织方式1、本次会议由公司董事会依法召集，由公司董事长陈学东先生主持。2、出席本次会议的是截止2017年3月7日下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人和本公司董事、监事、见证律师，公司高级管理人员列席会议。3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。二、会议的表决方式1、本次会议议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式详见公司于2017年2月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2017-005号公告。2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。3、本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。4、本次会议现场方式采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票结果。5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程，总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表决结果记录》上签名。6、议案表决结果由总监票人当场公布并宣布该议案是否……[点击查看原文][查看历史公告]

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