公告日期：2017-04-26

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-008国机通用机械科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议通知于2017年4月12日通过邮件和电话方式发出，会议于2017年4月24日下午14点00分以现场方式召开，会议应出席董事11人，实到董事9人，实际参与投票董事11人。董事刘志祥先生因公务原因未能出席本次会议，委托董事钱俊先生代为出席表决，独立董事杨铁成先生因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事张立权先生代为出席表决，会议由公司董事长陈学东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下议案：一、审议通过《2016年度董事会工作报告》；该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。二、审议通过《2016年度总经理工作报告》；该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。三、审议通过《2016年度财务决算报告》；该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。四、审议通过《2016年度内部控制评价报告》；《2016年度内部控制评价报告》全文请见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。五、审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》；公司2016年度报告摘要详见《上海证券报》报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。第1页共5页六、审议通过《关于2016年度利润分配的预案》；经大华会计师事务所审计，公司2016年度归属于上市公司股东净利润为1537.65万元。根据《公司章程》相关规定，公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损，弥补亏损后公司未分配利润为-31864.56万元，没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。七、审议通过《关于申请2017年度综合授信的议案》；为了贯彻落实公司2017年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司2017 年计划在总额度为3.3亿元人民币之内向银行及财务公司申请综合授信。包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。具体明细如下:单位名称 授信额度(万元)国机财务有限责任公司 10000兴业银行 5000中国银行 8000中国建设银行 5000中信银行 5000合计 33000公司董事会授权董事长、总经理签署申请授信所需要所有文书，超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押。本授权有效期为公司2016年度股东大会批准之日起至2017年度股东大会作出新的决议之日止。该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。八、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。