公告日期：2017-04-25

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2017-017号华纺股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（二次修订）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华纺股份有限公司（以下简称“本公司”）《关于非公开发行股票摊薄即期回报分析、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》已经本公司于2016年4月8日召开的第五届董事会第十一次会议和2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过，并于 2016年 4月 12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《华纺股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的公告》（公告编号：2016-012号）。公司于2016年6月12日召开的第五届董事会第十四次会议及2016年7月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报分析、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订）的议案》，并于2016年6月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（修订）的公告》（公告编号：2016-030号）。本公司于2017年4月7日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的发行数量、募集资金总额及用途进行了调整。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的规定，公司就本次非公开发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并对已披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（修订）的公告》进行修订。修订后公告的具体内容如下：一、本次非公开发行对主要财务指标的影响分析（一）主要假设1、假设宏观经济环境、行业产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；2、假设本次非公开发行于2017年9月底完成，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行的完成时间为准；3、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前2016年12月31日总股本42,236.41 万股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；4、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日（2016年6月13日）。本次非公开发行的发行价格将不低于5.80元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。以下测算假设发行价格为5.80元/股，募集资金总额为60,569亿元（不考虑发行费用），发行数量为10,442.93万股，最终以经中国证监会核准本次非公开发行后的实际发行股份数量和发行结果为准；5、根据公司2016年审计报告，公司2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为686.22万元，假设2017年净利润与2016年持平，即公司2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润仍为686.22万元；6、因以前年度亏损尚未弥补完毕，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司2016年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配；7、假设暂不考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如投资收益、财务费用）等的影响；8、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）对公司主要指标的影响基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对公司每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下：项目 2016年度/2016年 2……[点击查看原文][查看历史公告]

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