公告日期：2017-05-10

中银国际证券有限责任公司关于《华纺股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复（更新稿）保荐机构（主承销商）（上海市浦东银城中路200号中银大厦39层）二〇一七年五月中银国际证券有限责任公司关于《华纺股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会出具的《华纺股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书160124号（）以下简称“反馈意见”）的要求，中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）会同华纺股份有限公司（以下简称“华纺股份”、“发行人”或“公司”）、国浩律师（北京）事务所（以下简称“发行人律师”或“律师”）对贵会反馈意见中提出的问题进行了逐项落实和核查，现回复如下，请予以审核。如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与尽职调查报告中的相同。本回复报告的字体：反馈意见所列问题 黑体、加粗对问题的回答 宋体6‐1‐1目录一、重点问题......41.请申请人针对此次募投项目补充披露以下内容：（1）“纺织产业链智能化研发中心项目”和“越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目”的具体投资内容、金额。请说明越南生产服装面料与现有产品的差异，结合现有主要产品生产经营情况及募投项目未来预期效益，说明在越南实施募投项目的投资必要性，是否存在募集资金数额超过项目需要量的情形。请保荐机构对上述问题进行核查并发表意见。（2）此次主要募投项目涉及7亿元将在越南实施建设。请结合是否取得该境外投资项目所需的境内、境外批准，项目用地或房产是否已经办理相应的手续，越南当地法律政策、商业环境、外汇管制等方面的情况，说明未来设立和运营过程中的风险，并对涉及到的风险进行披露。请保荐机构对上述问题进行核查并发表意见。...... 42.公司本次非公开发行募集资金5000万元用于补充流动资金。请申请人根据报告期营业收入增长情况，经营性应收（应收账款、预付账款及应收票据）、应付（应付账款、预收账款及应付票据）及存货科目对流动资金的占用情况，说明本次补充流动资金的测算过程。请保荐机构核查募集资金用途是否与实际需求相符，本次发行是否满足《上市公司证券发行管理办法》第十条的有关规定，是否可能损害上市公司及其中小股东的利益。......173.申请人本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日，即2015年10月27日。但是，申请人自2015年8月12日起停牌至2015年10月27日，停牌时间较长。请申请人说明：定价基准日前长期停牌的原因及合理性，本次非公开发行定价是否能够真实反映市场价格，是否存在损害中小股东利益的情形，是否符合《上市公司证券发行管理办法》第39条第7款的规定。请保荐机构和律师进行核查并发表意见......194.鉴于申请人第一大股东滨州市国有资产经营有限公司拟参与本次认购，请保荐机构及申请人律师核查：滨州市国有资产经营有限公司及其具有控制关系的关联方从定价基准日前六个月至完成本次发行后六个月内是否存在减持情况或减持计划，如是，是否违反《证券法》第四十七条的规定，如否，请出具承诺并公开披露。......225.请申请人对照《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（囯办发[2013]17号）等相关法律法规的规定，就公司及下属公司的房地产业务出具自查报告，说明报告期内是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，是否存在被行政处罚或调查的情况及相应的整改措施和整改效果；公司的董事监事高级管理人员及控股股东和实际控制人是否公开承诺，相关企业如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，将承担赔偿责任。自查报告和相关承诺应经公司股东大会审议。请保荐机构和申请人律师在申请人房地产业务专项核查意见中补充说明是否已查询国土资源部门网站，经查询申请人及其下属房地产子公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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