公告日期：2017-02-07

宁夏建材集团股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料宁夏建材集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会议题1、审议《关于公司为子公司2017年银行借款提供担保的议案》2、审议《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》宁夏建材集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会议程一、会议基本情况（一） 会议召开的日期、时间1.现场会议召开日期、时间：2017年2月14日下午14：002.网络投票日期、时间：（1）通过交易系统投票平台的投票时间：2017年2月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（2）通过互联网投票平台的投票时间2017年2月14日9:15-15:00（二） 股东大会召集人：公司董事会（三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式（四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室二、会议议程主持 人：董事长尹自波（一） 主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始 （二） 主持人宣读会议议题（三）主持人宣读《关于公司为子公司2017年银行借款提供担保的议案》（四） 主持人宣读《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》（五） 出席现场会议股东审议以上议案（六） 主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手表决（七） 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决（八） 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果（九） 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有限公司（十） 上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果（十一） 计票人宣布本次股东大会的投票结果（十二） 主持人宣布本次股东大会决议（十三） 律师宣读本次大会的法律见证意见（十四） 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名（十五） 会议结束议案一关于公司为子公司2017年银行借款提供担保的议案各位股东：公司拟为控股公司2017年总计向银行申请不超过87000万元借款提供连带责任担保，以满足控股公司生产经营资金需求。一、 被担保人基本情况1.宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）成立于 2012年10月，2013年元月开始运行，法定代表人李卫东，注册资本50,000万元，注册地宁夏银川市西夏区，主营业务：水泥制造和销售、水泥制品、水泥熟料、粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的制造和销售。该公司为公司全资子公司。截止2015年12月31日该公司资产总额为185,976.30万元，负债总额101,130.53万元（其中流动负债总额100,147.42万元），银行借款余额32,000万元，净资产84,845.78万元，2015年1-12月实现营业收入64,741.24万元，实现净利润239.12万元。截止2016年9月30日，该公司资产总额为173,366.51万元，负债总额88,521.84万元（其中流动负债总额 87,552.52 万元），银行借款余额 32,000.00 万元，净资产84,844.67万元，2016年1-9月实现营业收入49,986.68万元，实现净利润46.55万元。2. 宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简……[点击查看原文][查看历史公告]

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