公告日期：2016-07-20

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2016－018宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第八次会议通知和材料于2016年7月9日以通讯方式送出。公司于2016年7月19日上午9：00以通讯方式召开第六届董事会第八次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：一、审议并通过《关于公司申请银行借款的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。同意公司本部向银行申请借款总计不超过40000万元，其中30000万元为信用借款；10000万元银行借款,公司将以拥有的建材大厦资产进行抵押担保。上述借款期限均为1年，借款利率按与银行协商的优惠利率确定。二、审议并通过《关于兑现公司高级管理人员2015年度绩效薪酬的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。三、审议并通过《关于兑现公司高级管理人员2013-2015年延期绩效年薪的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。特此公告宁夏建材集团股份有限公司董事会2016年7月19日[点击查看原文][查看历史公告]

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