公告日期：2017-03-31

宝鸡钛业股份有限公司2016 年度履行社会责任的报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。《宝鸡钛业股份有限公司履行社会责任的报告》是公司根据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指引的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的，反映和披露了公司对落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和生态，对公司股东、债权人、员工等方面所履行的社会责任和工作。本报告经2017年3月29日召开的公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。一、公司的社会责任观作为上市公司，公司一直将企业社会责任作为公司的基本价值观。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护等公益事业，为社会的发展做出更大的贡献，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。历年来，在从事生产经营活动中，公司积极履行社会责任观，一直坚持诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。二、公司在促进经济可持续发展方面的工作（一）2016年度生产经营及每股社会贡献值情况2016年，随着国家去产能和降成本等供给侧结构性改革的推进，我国经济运行缓中趋稳，但钛行业产能过剩、需求低迷、竞争激烈的不利局面仍然存在，面对严峻的市场形势，公司以精益管理促进企业提质增效，紧盯高端市场，以科研为后盾，助推产品结构升级，创新生产模式，努力化解各种经营风险，实现了公司平稳健康发展。全年公司实现钛材销售量8262.45吨，营业收入25.10亿元，实现归属于公司普通股股东的净利润3686.21亿元，为国家创造税收1.25亿元，向员工支付的薪酬2.65亿元，向银行等债权人给付的借款利息1.23亿元，依据上述数据和有关公式计算，2016年公司创造的每股社会贡献值为1.28元。（二）股东和债权人权益保护情况1、建立健全有效的内部控制体系，保障股东合法权益公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2016年，公司为进一步加强管理，规范内部控制，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《货币资金内部控制制度》、《对外投资管理办法》等20项内控制度进行修订，制定了《反舞弊制度》、《经济责任审计制度》、《电子公文管理办法》等21项内控制度。2、规范股东大会运作机制，确保股东尤其是中小股东依法行使权利为规范股东大会的召集、召开，公司制定了《股东大会议事规则》，并适时进行更新、修订。股东大会通知公告严格按照法律法规规定进行公开发布，披露会议召开时间、地点、会议内容等，公开告知广大投资者。公司股东大会的召集、召开严格遵守国家相关法律及公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》，并由两位律师出席见证。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并充分行使自己的权利。在股东大会表决中，公司采用网络投票和现场投票相结合的方式，方便更多中小股东参加股东大会，行使其权利。本年度公司召开了3次股东大会，会议期间，公司设立了会务组，负责大会股东接待等会务工作，维护了股东的合法权益，保证了股东大会的正常秩序和议事效率。3、严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，制订了公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息及信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，健全了信息披露制度和流程，维护了股东的合法权……[点击查看原文][查看历史公告]

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