公告日期：2016-05-12

宝鸡钛业股份有限公司2015年度股东大会材料二O一六年五月十九日目 录一、会议议程二、会议议案1、宝鸡钛业股份有限公司董事会2015年度工作报告………12、宝鸡钛业股份有限公司监事会2015年度工作报告………23、宝鸡钛业股份有限公司2015年度财务决算方案………74、宝鸡钛业股份有限公司2015年度利润分配方案…………115、关于审议《宝鸡钛业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案…………………………126、关于审议《宝鸡钛业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要的议案………………………………………………………137、宝鸡钛业股份公司独立董事2015年度述职报告……………148、关于公司日常关联交易的议案…………………………………159、关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案………………1610、关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案………1711、关于修订相关制度的议案……………………………………1812、关于修改《公司章程》的议案………………………………19 宝鸡钛业股份有限公司2015年度股东大会议程第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况第二项、选举监票人（两名股东代表和一名监事）第三项、审议会议议案：1、审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2015年度工作报告》；2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2015年度工作报告》；3、审议《宝鸡钛业股份有限公司2015年度财务决算方案》；4、审议《宝鸡钛业股份有限公司2015年度利润分配方案》；5、审议《宝鸡钛业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；6、审议《宝鸡钛业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要；7、审议《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2015年度述职报告》；8、审议《关于公司日常关联交易的议案》；9、审议《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》；10、审议《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》；11、审议《关于修订相关制度的议案》；12、审议《关于修改的议案》。第四项、投票表决第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果第六项、主持人宣读股东大会决议第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见第八项、与会董事签署会议决议第九项、主持人宣布会议结束宝鸡钛业股份有限公司2015年度股东大会材料宝鸡钛业股份有限公司董事会2015年度工作报告（讨论稿）邹武装各位股东：现在我代表公司董事会，向各位作董事会2015年度工作报告，该报告已经第六届董事会第七次会议审议通过，请审议。（详见2016年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”）宝鸡钛业股份有限公司董事会二O一六年五月十九日宝鸡钛业股份有限公司2015年度股东大会材料宝鸡钛业股份有限公司监事会2015年度工作报告（讨论稿）白林让各位股东：2015年，公司监事会成员按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定认真履行法律法规所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，积极参加监事会审议各项议案，出席或列席公司召开的股东大会、董事会，对公司依法运作、决策事项，董事会对股东大会决议的执行……[点击查看原文][查看历史公告]

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