公告日期：2016-09-09

四川路桥建设集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料二〇一六年九月十九日四川路桥建设集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议程序一、 会议时间：2016年9月19日（星期一）14:30二、 会议地点：成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室三、 会议主持：董事长孙云先生四、 会议记录：谢梦君五、会议审议内容序号 会议议案 宣读人非累积投票议案1 关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 李平2 关于聘请2016年度财务审计机构的议案 李平3 关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案 孙永松六、股东表决七、监事代表、见证律师及股东代表分别计票和监票八、监事会主席宣读表决结果九、律师宣读法律意见书十、主持人宣读决议十一、会议结束议案一 四川路桥建设集团股份有限公司关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案各位股东代表：根据中国证券监督管理委员会要求，公司编制了《四川路桥建设集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（详见附件），瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《关于四川路桥建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2016】51050030号）（详见附件）。上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。二O一六年九月十九日附：1、《四川路桥建设集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》2、《关于四川路桥建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2016】51050030号）四川路桥建设集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2016年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。一、前次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1120号文《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票463,366,336股，每股面值1元，每股发行价人民币5.05元，共募集资金人民币2,339,999,996.80元，扣除发行费用人民币37,439,999.95元，募集资金净额为人民币2,302,559,996.85元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2013]第91080004号验资报告验证，上述募集资金人民币2,302,559,996.85元已于2013年12月13日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司成都新华支行开立的51001870836051560593账户人民币1,200,000,000.00元；中国民生银行股份有限公司成都分行开立的626178425账户人民币1,102,559,996.85元。本公司于2013年12月30日将募集资金及利息全部增资至本公司之全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团公司”）在交通银行股份有限公司成都武侯支行开立的511615017018010217906账户人民币300,000,000.00元；在中信银行股份有限公司成都分行营业部开立的7411010182600321891账户人民币100,000,000.……[点击查看原文][查看历史公告]

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