公告日期：2016-05-10

证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2016-032四川路桥建设集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 监事会会议召开情况（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。（二）本次监事会于 2016年 5月9日（星期一）在公司十楼大会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年5月5日以书面、电话的方式发出。（三）本次监事会应出席人数 7人，实际出席人数 6 人，监事黄洪华因公出差委托监事王文德代为行使表决权。（四）本次监事会由监事会主席方跃主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。二、监事会会议审议情况（一）审议并通过了《关于修订的议案》因公司2016年第一次临时股东大会审议的《公司非公开发行股票的方案》中的第5项子议案“发行价格及定价原则”未获通过，故同意对原《公司非公开发行股票的方案》涉及的发行数量、定价基准日、发行底价的相关内容进行修订，除修订的内容外，《公司非公开发行股票的方案》的其他内容，均按公司 2016年第一次临时股东大会的决议执行。本次会议决定对原《公司非公开发行股票的方案》的具体修订内容如下：（一）修订发行数量将原《公司非公开发行股票的方案》中的第4项子议案“发行数量”修改为：4、发行数量本次发行股票数量不超过98,902万股（含本数）。在前述范围内，由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的发行股票证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2016-032数量将相应调整。（二）修订发行价格及定价原则将原《公司非公开发行股票的方案》中的第5项子议案“发行价格及定价原则”修改为：5、发行价格及定价原则本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日（即2016年5月10日）。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于3.64元/股。由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定最终发行价格。铁投集团不参与询价，但按照询价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次发行的股票。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的发行底价将相应调整。公司本次非公开发行股票的方案修订事项尚需公司股东大会逐项审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。（二）审议通过了《关于修订公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》因公司非公开发行股票的方案涉及发行数量、定价基准日、发行底价相关内容的修订，公司编制了《四川路桥建设集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。此议案需提交股东大会审议批准。表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。（三）审议通过了《关于公司与控股股东签署股份认购合同的补充合同暨涉及关联交易的议案》因公司非公开发行股票的方案涉及发行数量、定价基准日、发行底价相关内证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2016-032容的修订，公司与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司签署了附条件生效的《四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同的补充合同》。此议案需提交股东大会审议批准。表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。（四）审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股……[点击查看原文][查看历史公告]

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