公告日期：2016-05-07

四川路桥建设集团股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二〇一六年五月十六日四川路桥建设集团股份有限公司2015年年度股东大会会议程序一、会议时间：2016年5月16日（星期一）14:00二、会议地点：成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室三、会议主持：董事长孙云先生四、会议记录：朱霞五、会议审议内容序号 会议议案 宣读人非累积投票议案1 《2015年度董事会工作报告》 孙云2 《2015年度监事会工作报告》 方跃3 听取独立董事作2015年度述职报告 吴越4 《2015年度财务决算报告》 李继东5 《2015年度利润分配方案》 李继东6 《2015年年度报告》及《年报摘要》 李继东7 关于2016年度授信及担保计划的议案 李平关于公司2015年度日常性关联交易情况及预计2016年度日 李平8常性关联交易金额的议案9 《2015年度内部控制评价报告》 孙永松10 关于路桥集团参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高胡海速支线项目的议案关于路桥集团参与投资建设G8515线荣昌至泸州高速公路项胡海11目的议案六、股东表决七、监事代表、见证律师及股东代表分别计票和监票八、监事会主席宣读表决结果九、律师宣读法律意见书十、主持人宣读决议十一、会议结束四川路桥建设集团股份有限公司 议案一2015年度董事会工作报告董事长 孙云各位股东代表：2015年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将《2015年度董事会工作报告》提请本次会议审议。2015年工作情况2015年，公司上下认真学习贯彻中央和省委、省政府重大决策部署，积极适应经济新常态，乘势开拓、砥砺奋进，精准实施“稳增长、调结构、增效益、促改革”，统筹推进生产经营、产业投资、管理提升、科技创新、企业党建等各项工作，圆满完成了2015年度以及“十二五”发展规划确定的目标任务。全年，公司完成营业收入307.71亿元，同比增长14.08%，实现利润总额12.74亿元，同比增长7.83%归属母公司净利润10.25亿元，同比增长14.76%，每股收益0.3395元，同比增长14.77%。公司资产总额达550.42亿元，归属母公司净资产86.28亿元。公司连续4年入围《财富》杂志中国500强，并荣获2015年度中国上市公司口碑榜“最佳管理团队”称号，发展质量效益不断提升。一、生产经营逆势上扬，主营规模有效夯实全力推进生产建设。全年，公司完成路桥施工主营业务收入264.15亿元，主营业务利润水平处于行业领先地位。新建成内威荣、自隆、巴南广、宜叙、叙古、遂西、遂广等7条高速公路通车里程300多公里，为我省高速公路通车里程突破6000公里作出了贡献。省外新……[点击查看原文][查看历史公告]

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