600039:四川路桥第六届董事会第三次会议决议的公告

花士悄

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公告日期：2016-01-07

证券代码：600039 证券简称：四川路桥公告编号：2016-001四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。（二）本次董事会于2016年1月6日（星期三）以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2015年12月30日以书面的方式发出。（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。二、董事会审议情况（一）审议通过了《关于拟增资四川公路桥梁建设集团有限公司》的议案为实现各业务板块的统一管理，有效发挥各业务板块的经营效益，不断增强施工业务核心竞争力，公司拟对现有施工类资产及业务进行内部整合。董事会同意以2015年12月31日为基准日，以现金14亿元及公司所持有的四川路桥华东建设有限责任公司（以下简称“华东公司”）84.64%股权及四川川交路桥有限责任公司（以下简称“川交公司”）35.66%股权对四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）进行增资。增资完成后，本公司对路桥集团的持股比例仍为100%，路桥集团总资产将达到约576亿元，净资产约86亿元，资产规模将进一步扩大，综合竞争能力得到加强、提升。公司将根据相关程序的进展情况履行审核和信息披露义务。表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。特此公告四川路桥建设集团股份有限公司董事会2016年1月7日[点击查看原文][查看历史公告]

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