600039:四川路桥2015年第二次临时股东大会决议公告

空晚

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公告日期：2015-11-17

证券代码：600039 证券简称：四川路桥公告编号：2015-050四川路桥建设集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年11月16日(二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 332、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,312,958,5253、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.48(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长孙云先生因公务未能出席会议，委托董事杨川先生主持会议，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席8人，董事长孙云先生、独立董事吴越先生、独立董事吴开超先生因公务未能出席会议；2、公司在任监事7人，出席6人，监事黄洪华先生因公务未能出席会议；3、董事会秘书曹川先生出席了会议，副总经理胡元华先生和刘德永先生、财务总监李继东先生列席了会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于增资铁能电力公司投资双江口水电项目的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 1,435,300 89.28 172,300 10.72 0 0.00(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1 关于增资铁能电力 1,435,300 89.28 172,300 10.72 0 0.00公司投资双江口水电项目的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明该议案涉及关联交易，关联股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司为本公司控股股东，所持表决权股份1,311,350,925股回避本议案的表决。三、律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所律师：田原、姚海泉2、律师鉴证结论意见：四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。四、备查文件目录1、2015年第二次临时股东大会决议；2、2015年第二次临时股东大会法律意见书。四川路桥建设集团股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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