公告日期：2016-05-07

山东好当家海洋发展股份有限公司SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD股票代码：600467 股票简称：好当家2015年度股东大会会议材料二一六年五月十六日山东好当家海洋发展股份有限公司2015年度股东大会会议议程会议时间：2016年5月16日上午9：30会议地点：公司会议室会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人：张术森先生会议议程：一、宣布大会开幕并致开幕词（张术森先生）二、听取审议的各项议案序号 审议议案 报告人1 关于2015年度董事会工作报告的议案 唐传勤2 关于2015年度监事会工作报告的议案 唐聚德3 关于2015年度财务决算报告的议案 宋荣超4 关于2015年年度报告的议案 宋荣超5 关于2015年度利润分配方案的议案 宋荣超6 关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 宋荣超7 关于公司2016年度银行借款计划的议案 宋荣超8 公司2016年度关联交易的议案 宋荣超9 关于增补董事的议案 张术森三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（宋荣超先生）四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（宋荣超先生）五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决六、宣布表决结果（总监票人）七、宣读股东大会决议（董事长唐传勤先生）八、律师宣读本次大会的法律意见书九、致闭幕词并宣布大会闭幕（张术森先生）山东好当家海洋发展股份有限公司2016年5月16日********************2015年度股东大会**文件之 一********************山东好当家海洋发展股份有限公司2015年度董事会工作报告各位股东、股东代表：现在，我代表公司董事会作2015年度公司董事会工作报告，请予审议，并请提出宝贵意见。2015年，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的各项职责，认真审议各项议案，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工加快产业转型升级步伐，不断优化产业结构，完善销售模式，进一步解放思想，转变观念，主动适应经济发展新常态，沉着应对各种困难和挑战，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。一、2015年工作回顾2015年，公司管理层以“开拓市场、降低成本、盘活资产”为全年工作重心，敏锐把握了经济形势的新变化，积极采取有效措施，增强了干部员工的忧患意识与竞争意识，切实降低了生产成本，提升了劳动生产效率，确保各项工作扎实稳步推进，实现了良好的发展态势。公司经过多年发展，已形成以海参产业为主导，打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式，具有较强的成本优势和抗风险能力,在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。1、扩大海参围堰养殖规模，强化核心产品竞争力。近几年海参价格持续下降，对我们的产业有了一定的冲击，但海参消费者的增加，也给海参产业带来新的发展机遇。2015年公司加快对天海湾养殖牧场万亩围海大坝建设，目前好当家拥有海参围堰养殖面积4.6万亩，海参附着器累计投放8000万根，累计投资近4亿……[点击查看原文][查看历史公告]

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