公告日期：2016-09-20

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2016-068天津百利特精电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2016年9月19日(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 72、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 289,020,5493、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 53.4488表决权股份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集人为公司董事会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长左斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事8人，出席8人；2、 公司在任监事3人，出席3人；3、 董事会秘书刘敏女士出席会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、 议案名称：关于变更高温超导线材项目实施主体和实施地点的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 289,020,549 100 0 0.0000 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意 反对 弃权议案 议案名称 比例 比例序号 票数 票数 比例（%）票数（%） （%）关于变更高温超导线材项目1 13,017,278 100 0 0.0000 0 0.0000实施主体和实施地点的议案三、律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所律师：杨莹、胡新2、 律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。四、备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。天津百利特精电气股份有限公司2016年9月20日[点击查看原文][查看历史公告]

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