公告日期：2016-07-14

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2016-058天津百利特精电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2016年7月13日(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 52、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 297,848,6833、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 55.08表决权股份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集人为公司董事会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长左斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事李荣林先生因公未能出席；2、 公司在任监事3人，出席3人；3、 董事会秘书刘敏女士出席会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.002、议案名称：关于公司拟以现金方式进行重大资产购买的议案2.01、议案名称：本次交易方式、交易标的和交易对方审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.002.02、议案名称：交易价格及定价依据审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.002.03、议案名称：支付方式审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.002.04、议案名称：转让方风险保证金与业绩补偿审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）……[点击查看原文][查看历史公告]

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