公告日期：2016-01-08

天津百利特精电气股份有限公司2016 年第一次临时股东大会资料二〇一六年一月2目 录2016 年第一次临时股东大会议程............................. 3关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 ....... 4关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案 ................................... 5关于调整独立董事津贴的议案 ............................... 6关于选举独立董事的议案 ................................... 732016 年第一次临时股东大会议程本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会。现场会议召开时间为： 2016 年 1 月 11 日（周一）下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。 网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议议程如下：一、 现场会议开始（一） 主持人宣布会议开始（二） 主持人宣读本次会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介绍出席人员及列席人员（三） 推举现场表决结果清点人（四） 审议以下议案,并就议案相关内容进行交流问答1、 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联股东回避表决2、 审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》3、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》4、 审议《 关于选举独立董事的议案》（五） 股东对各项议案投票表决（六） 由表决结果清点人清点并由会议主持人宣布表决结果二、 现场会议休会上传现场会议数据，等待网络投票结果三、 现场会议复会（一） 宣布本次会议决议（二） 律师宣读法律意见书（三） 履行签字程序（四） 主持人宣布会议结束天津百利特精电气股份有限公司二〇一六年一月十一日 4关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议 案各位股东、股东代表：2015 年 1 月 14 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。根据股东大会决议，本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。2015 年 12 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3098 号），核准公司非公开发行不超过 9,000 万股新股。鉴于股东大会决议有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票事宜的顺利进行，依照《公司法》、《证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会批准延长本次非公开发行股票决议有效期 12 个月，即延长至 2017 年 1 月 13 日。本次非公开发行方案除前述延长决议有效期外，其余内容不变。本议案已经公司董事会六届七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准，关联股东回避表决。天津百利特精电气股份有限公司二〇一六年一月十一日5关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案各位股东、股东代表：2015年1月14日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了包括《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》在内的非公开发行股票相关议案，批准授权董事会，并同意董事会转授权董事长在股东大会审议通过的框架与原则下，依照《公司法》、《证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。鉴于股东大会授权有效期即将到期，为保证非公开发行股票事宜顺利进行，董事会提请股东大会批准延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期12个月，即延长至2017年1月13日。授权内容不变。本议案已经公司董事会六届七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。天津百利特精电气股份有限……[点击查看原文][查看历史公告]

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