公告日期：2016-07-30

风神轮胎股份有限公司（股票代码：600469）公司章程二○一六年七月目录第一章 总则......1第二章 经营宗旨和范围......3第三章股份......4第一节 股份发行......4第二节 股份增减和回购......4第三节 股份转让......5第四章 股东和股东大会......7第一节 股东......7第二节 股东大会的一般规定......9第三节 股东大会的召集......11第四节 股东大会的提案与通知......12第五节 股东大会的召开......14第六节 股东大会的表决和决议......17第五章 董事会......21第一节 董事......21第二节 董事会......23第三节 独立董事......28第四节 董事会专门委员会......32第五节 董事会秘书......33第六章 总经理及其他高级管理人员......36第七章 监事会......38第一节 监事......38第二节 监事会......38第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41第一节 财务会计制度......41第二节 内部审计......44第三节 会计师事务所的聘任......44第九章 通知和公告......44第一节 通知......44第二节 公告......45第十章 投资者关系管理......46第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47第一节 合并、分立、增资和减资......47第二节 解散和清算......48第十二章 修改章程......50第十三章 附则......51公司章程第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经河南省人民政府豫股批字（1998）第49号文《关于设立河南轮胎股份有限公司的批复》批准，以发起设立方式设立；于1998年12月1日在河南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为豫工商企4100001004588。公司名称于2003年3月20日经国家工商行政管理局和河南省工商行政管理局核准后，变更为风神轮胎股份有限公司。第三条 公司于2003年9月22日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]第119号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）柒仟伍佰万股（7,500万股），于2003年10月21日在上海证券交易所上市。公司于2008年6月27日经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]861号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）壹亿壹仟玖佰玖拾肆万贰仟壹佰肆拾捌股（119,942,148股），于2008年12月29日在上海证券交易所上市。2015年利润分配新增人民币普通股（A股）壹亿捌仟柒佰肆拾柒万壹仟零柒拾肆股（187,471,074股），于2016年6月29日在上海证券交易所上市。第四条 公司注册名称：风神轮胎股份有限公司英文名称：AEOLUS TYRE CO., LTD.第五条 公司住所：河南省焦作市焦东南路48号邮政编码：454003第六条 公司注册资本为人民币伍亿陆仟贰佰肆拾壹万叁仟贰佰贰拾贰元整（562,413,222元）。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。公司章程第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其……[点击查看原文][查看历史公告]

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