公告日期：2016-03-23

风神轮胎股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料二一六年四月六日会议须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《风神轮胎股份有限公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知：1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东代表以所代表的的股份数额行使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。会议议程一、 会议时间：2016年4月6日13:00-15:00二、 会议议程1、听取各项议案序号 议案1 关于重大资产重组继续停牌的议案2 关于更换董事的议案2、审议议案3、投票表决4、公布表决结果,宣读会议决议及法律意见书5、王锋先生讲话6、宣布会议结束风神轮胎股份有限公司2016年4月6日目 录会议资料之一 关于重大资产重组继续停牌的议案......4会议资料之二 关于更换董事的议案......8议案一关于重大资产重组继续停牌的议案各位股东、各位代表：风神轮胎股份有限公司（下称“公司”）近期正在筹划重大资产重组事宜，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2016年4月6日起继续停牌，预计停牌不超过2个月。具体情况如下：一、本次筹划重大资产重组的基本情况1、公司股票于2015年12月28日起停牌，并于2016年1月5日进入重大资产重组程序。2、筹划重大资产重组背景、原因通过本次重大资产重组，进一步整合资源，增强公司品牌效应，提升公司持续盈利能力。3、重组框架方案2016年3月21日，公司和中国化工橡胶有限公司（下称“中国橡胶”）签署了《重大资产重组框架协议》，详见3月22日公告（公告编号：临2016－017）。二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作（1）推进重大资产重组所作的工作公司已与重组相关方就本次重组进行了积极沟通，并于2016年3月21日签署了《重组框架协议》。（2）已履行的信息披露义务2015年12月26日，公司披露《关于股票停牌的提示性公告》（临2015-035），因对相关事项进行核查，为保证公平信息披露，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自20……[点击查看原文][查看历史公告]

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