公告日期：2016-04-16

安徽六国化工股份有限公司2015年度股东大会会议资料2016年4月安徽六国化工股份有限公司2015年度股东大会会议议程会议时间：2016年4月22日上午9:30会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室会议议程：一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数二、推举监票人和计票人三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决1、2015年度董事会工作报告2、2015年度监事会工作报告3、2015年度财务决算报告4、2015年度利润分配预案5、关于续聘会计师事务所的议案6、关于为国星化工提供担保的议案7、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案8、关于修改《公司章程》部分条款的议案四、宣读股东大会决议五、律师对大会的合法性、有效性发表意见2015年度董事会工作报告各位股东（代表）：现将公司董事会2015年度工作报告如下，请予讨论：一、董事会关于报告期内经营情况的讨论分析2015年，中国化肥市场在连续两年大幅下挫后重拾回升势头，主要化肥品种均有不同程度的价格回调，市场总体运行平稳，但产能过剩的行业总体格局尚未从根本上扭转。报告期内，公司运营稳健，市场策略更加灵活。1、多角度、全方位提高销售能力。报告期内，公司继续加大董事会两个转型战略的执行力度，结合供给侧改革的企业微观经营策略指引，公司不断开发新产品、丰富产品线。2015年，公司研发出腐植酸复肥、生物菌肥和海藻酸尿素等新产品并全面投入市场，迄今公司已形成涵盖控失二铵、控失复肥、S时代复肥、锌腐酸二铵、聚活性复肥、稳定性复肥、腐植酸复肥、生物菌肥、水溶肥、海藻酸尿素等10个大类共计30多个品种规格的新产品系列。同时，推出“土豆高产营养组合”系列专用肥，公司正在形成以新产品持续创新增强盈利能力的可持续内生增长模式。2015年，公司持续创新销售模式，加大广告宣传力度、提升品牌影响力。全年增加3500多块门牌广告，直销点完成门点靓化工程。精心筹备，成功举办第二届中国控失性肥料行业发展高峰论坛暨六国化工精准施肥践行化肥使用量零增长行动。在吉林试行“种肥直销”模式。紧随“互联网 ”的新发展，先后加盟农商1号、京东农资电商平台、阿里巴巴农村淘宝平台、田田圈农资电商，实现线上线下交易。另外，销售管理系统正式上线并初见成效，为公司业务全流程ERP打下基础。2、巩固经营创新成果。报告期内，公司“对标管理活动”持续开展、“内部市场化”深化运行，企业运行效率和员工主观能动性有效提升，原材料采购成本持续优化，生产成本管控力度增强，全员利益和资源分配机制进一步优化，公司通过管理优化实现的效益提升显着。3、优化资产结构，稳步推进项目建设。报告期内，公司转让所持有的宿松六国矿业100%股权，实现资产结构优化。公司控股子公司颍上鑫泰利用政策实施“退城进园”，20万吨/年硝硫基多元控失肥项目启动；江西六国年产4万吨全水溶硫酸钾项目成功试车投产。4、企业形象的持续提升报告期内，公司被中央精神文明建设指导委员会办公室继续评定为“全国文明单位”；中国石油和化学联合会认定公司为“中国石油和化工行业技术创新示范企业”；安徽省质量技术监督局认定公司为“标准化良好行为企业”；铜陵市人民政府授予公司“十八届铜陵市文明单位”称号。二、报告期内，公司主要经营情况报告期内，公司实现扭亏为盈。全年实现营业收入557,699.82万元，同比增长5.79%；实现净利润3,887.99万元，其中归属于母公司净利润为14,879.32万元。（一）主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5……[点击查看原文][查看历史公告]

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