公告日期：2017-08-03

湖南湘邮科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料二○一七年八月九日湘邮科技2017年第一次临时股东大会议程一、会议时间：2017年8月9日（星期三）下午14:30二、会议地点: 北京金都假日酒店 (北京市西城区北礼士路98号)三、会议召集人：公司董事会四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席) 网络。五、议程：(一) 宣布大会开始(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员(三) 宣读会议须知(四) 会议主要内容序号 审议事项 宣读人1 关于选举董志宏同志为公司第六届董事会董事的议案 董事会秘书(五) 股东及授权股东代表发言、询问(六) 董事会、高管相关人员回答股东提问(七) 推选监票人、计票人(八) 股东投票表决(九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结果(十)2017年8月9日下午15:00时收市后获取网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对,合并现场和网络投票表决结果。(十一) 询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议(十二) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书(十三) 相关人员在股东大会决议和会议记录上签字(十四) 宣布大会结束湘邮科技股东大会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大会的全体人员严格遵守：一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。议案一关于选举董志宏同志为公司第六届董事会董事的议案各位股东及股东代表：公司原第六届董事会董事长韩广岳同志，因工作变动原因已辞去董事长及其他在公司的一切职务。为确保公司经营正常运转，经公司控股股东推选，提名董志宏同志为公司第六届董事会董事候选人。该事项已经2017年7月21日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。简历董志宏，男，1967年11月出生，河北玉田人，中共党员，学士学位，经济师。曾任福建省邮政公司副总经理、党组成员，中国邮政储蓄银行福建省分行行长、党委书记；……[点击查看原文][查看历史公告]

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