公告日期：2017-03-30

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2017-009株洲千金药业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年3月29日(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区801号千金药业三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 182、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,730,5313、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.6032(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长江端预先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事叶祖光先生及独立董事卢雄文先生因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事王广军先生因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书谢爱维先生出席了本次会议；公司其余高管列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：公司2016年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 106,730,531 100 0 0 0 02、议案名称：公司2016年董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 106,728,031 99.9976 0 0 2,500 0.00243、议案名称：公司2016年财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 106,730,531 100 0 0 0 04、议案名称：公司2016年利润分配预案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%……[点击查看原文][查看历史公告]

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