公告日期：2017-09-06

凌云工业股份有限公司6004802017 年第三次临时股东大会会议资料二零一七年九月2017年第三次临时股东大会议程现场会议时间：2017年9月13日上午10:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师会议议程：一、主持人宣布会议开始二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师三、审议会议议题1、关于发行中期票据的议案；2、关于向WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH提供担保的议案。四、会议进行投票表决1、介绍表决办法2、推荐监票人3、投票4、计票五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过六、律师宣读法律意见书七、主持人宣布股东大会结束议案1关于发行中期票据的议案各位股东及股东代表：为拓宽融资渠道，使公司的负债结构更加稳健，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在银行间债券市场上新增注册发行10亿元中期票据。一、具体发行方案：1、发行规模：拟在交易商协会注册本金总额为10亿元人民币的中期票据，并在中期票据发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求选择合适时机分次发行。2、发行期限：发行中期票据期限为3年。3、发行利率：中期票据的发行利率根据公司信用评级及交易商协会公布的市场价格决定。4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。5、资金用途：中期票据募集资金主要用于新产品项目开发、偿还带息负债、补充营运资金。二、授权事宜：为保证此次注册发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次中期票据发行有关的事宜。此项授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。公司第六届董事会第十五次会议已审议通过本议案，现提交股东大会。请予审议。凌云工业股份有限公司董事会二零一七年九月十三日议案2关于向WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH提供担保的议案各位股东及股东代表：德国WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH（德国瓦达沙夫汽车部件有限公司，以下简称“WAG公司”）成立于2009年3月，注册资本100万欧元。2015年9月被凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收购100%股权，成为本公司下属全资子公司。WAG公司是一家国际领先的汽车轻量化零部件制造商，收购该公司股权，给本公司带来显着的协同效应，公司铝合金轻量化汽车零部件产品加工技术得到了快速地提升；同时，借助其在欧洲的地理位置和技术优势，可直接与宝马、奔驰汽车总部进行交流，并成功获得了为宝马、奔驰等高端车型的配套资格。WAG公司一直致力于新项目的开拓，被本公司收购后，陆续获得了多项新产品开发项目，在欧洲市场业务规模持续加大。目前已经取得的新项目包括奥迪C8 CMS、奥迪C8 MQT、宝马G2X CMS、保时捷J1等项目。上述项目需要大量设备、工装、研发等方面的投入，新项目所形成的收益在2018 年以……[点击查看原文][查看历史公告]

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