公告日期：2016-11-21

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-077福建福能股份有限公司关于签订《共同投资设立福建宁德第二核电有限公司协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：投资标的名称：福建福能股份有限公司（以下简称“公司”、“福能股份”）拟与中国大唐集团核电有限公司（以下简称“大唐核电”）、中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在福建省宁德市共同投资经营福建宁德第二核电有限公司(以下简称“宁德第二核电”)，建设和运营一座两台百万千瓦级功率的核能发电站。投资金额：宁德第二核电注册资本为1亿元人民币，公司出资1,000万元，占10%股权，于该公司工商登记完成之日起一个月内以人民币现金方式缴付完毕。一、对外投资概述（一）2016年11月18日，公司召开第八届董事会第十七次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签订的议案》，同意公司与大唐核电和中广核签订《共同投资设立福建宁德第二核电有限公司协议》，在福建省宁德市共同投资经营宁德第二核电，建设和运营一座两台百万千瓦级功率的核能发电站。根据公司《章程》相关规定，本投资事项无需提交股东大会审议。该核能发电站项目尚需获得政府有关部门的核准。（二）公司与大唐核电和中广核合资设立宁德第二核电事宜，不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。二、投资协议主体的基本情况（一）大唐核电1、公司名称：中国大唐集团核电有限公司2、注册资本：39,022.07万元人民币3、注册地址：北京市西城区广宁伯街1号415房间4、法定代表人：王森5、经营范围：委托电力生产；核电及相关领域的技术开发、项目投资、技术服务与管理。（二）中广核1、公司名称：中国广核集团有限公司2、注册资本：1,220,000万元人民币3、注册地址：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼4、法定代表人：贺禹5、经营范围：组织实施核电站工程项目的建设及管理；组织核电站的运行、维修及相关业务；组织开发核电站的设计及科研工作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、拟签订的投资协议主要内容（一）标的名称：福建宁德第二核电有限公司（以工商注册登记和政府有权部门最终核准为准）（二）住所：福建省宁德市（三）注册资本和出资方式注册资本1亿元。其中：大唐核电出资4,700万元，占47%股权比例；中广核出资4,300万元，占43%股权比例；福能股份出资1,000万元，占10%股权比例。工商登记完成之日起一个月内以人民币现金方式缴付完毕。（四）经营范围：在福建省宁德地区建设一座两台百万千瓦级功率的核能发电站，以生产电力，向电网供电。（五）董事会、监事会及经营管理层人员安排1、董事会由十一名董事组成。其中：五名董事候选人由大唐核电推荐，四名董事候选人由中广核推荐，一名董事候选人由福能股份推荐，由股东会等额选举产生；另一名职工董事由职工代表大会选举产生。2、监事会由五名监事组成。其中：股东各方均有权推荐一名监事候选人，由股东会等额选举产生；另两名职工代表监事由宁德第二核电职工民主选举产生。监事会设主席一名，由中广核推荐，并由全体监事过半数选举产生。3、设总经理一名，第一、第二副总经理各一名，副总经理四名，总会计师、总审计师各一名。其中：总经理、第二副总经理、一名副总经理、总会计师由中广核推荐，第一副总经理、两名副总经理和总审计师由大唐核电推荐，一名副总经理由公司推荐，均由董事会聘任或解聘。一方推荐高级管理人员时，需事先征得其他两方的同意，再由董事会聘任。未经董事会同意，总经理、副总经理不得兼任其他公司或经营组织的负责人。四、本次投资对公司的影响公司出资设立宁德第二核电后，有利于优化电源结构，项目建……[点击查看原文][查看历史公告]

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