公告日期：2016-11-21

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-075福建福能股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。（二）本次会议的通知和材料已于2016年11月16日由董事会办公室以电子邮件方式提交全体董事和监事。（三）本次会议于2016年11月18日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开。（四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：（一）以6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于与福建省东南电化股份有限公司签订（关联交易）的议案》，关联董事林金本先生和黄友星先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关于签订（关联交易）的公告》（公告号：2016-076）。（二）以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于签订的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关于签订的公告》（公告号：2016-077）。特此公告。福建福能股份有限公司董事会2016年11月21日[点击查看原文][查看历史公告]

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