公告日期：2016-09-30

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-063福建福能股份有限公司关于与国家核电技术有限公司签订《国核（福建）核电有限公司投资协议书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。投资标的名称：福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）与国家核电技术有限公司（以下简称“国家核电”）拟共同投资设立国核（福建）核电有限公司（以下简称“国核福建公司”）。投资金额：拟设立的国核福建公司注册资本金为人民币10,000万元，公司认缴出资3,500万元，占35%股权比例。一、投资协议概述2016年9月28日，公司与国家核电，本着平等互利、风险共担的原则，经友好协商，签订了《国核（福建）核电有限公司投资协议书》（以下简称“协议”），拟共同投资设立国核福建公司，致力于连江核电项目的开发、建设、运营及管理，以AP和CAP系列机组为主，并推进其他先进堆型核电技术的应用、核能与电站技术咨询。根据公司章程规定，本次交易无需提交董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。二、投资协议主体的基本情况（一）名称：国家核电技术有限公司（二）注册资本：1,000,000万元人民币（三）注册地址：北京市西城区北三环中路29号院1号楼（四）法定代表人：王中堂（五）经营范围：从事第三代先进核电技术的引进、消化、吸收、研发、转让、应用和推广；从事第三代核电工程勘察、工程设计、工程管理服务、工程监理、工程承包、环境评价、放射防护评价及放射性污染源的监测、核工程及相关领域的服务、新产品的开发研制和试销以及与工程有关的设备采购和材料订货，为核电站建设及运营提供技术支持和咨询服务；受有关部门委托，提出编制核电发展规划及实施计划的咨询建议；从事业务范围内的国内外投资业务；进出口业务、国际合作、对外工程承包和对外技术等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（六）国家核电2015年末合并报表总资产400.06亿元，净资产141.82亿元，2015年实现营业收入124.2亿元，净利润5.59亿元。三、投资协议主要内容（一）标的名称：国核（福建）核电有限公司（以工商注册登记和政府有权部门最终核准为准）（二）注册资本金：人民币10,000万元（三）出资额、出资方式及期限公司认缴出资3,500万元，占注册资本的35%，以货币出资。首期出资1,750万元，自协议生效之日起30日内足额缴付完毕，剩余出资1,750万元，自国核福建公司完成工商登记之日起2年内足额缴付完毕。国家核电认缴出资6,500万元，占注册资本的65%，以货币出资。首期出资3,250万元，自协议生效之日起30日内足额缴付完毕，剩余出资3,250万元，自国核福建公司完成工商登记之日起2年内足额缴付完毕。（四）注册地：福建省福州市（五）经营范围：核电项目开发、投资、建设、运营及管理；核能咨询与技术服务；利用核反应堆开展核能海水淡化、核能供热等核能技术应用；生产、销售电力及相关产品；对外贸易经营等（以登记机关核定为准）（六）董事会、监事会及经营管理层人员安排1、董事会由5名董事组成，其中：国家核电推荐2名，公司推荐1名，由国核福建公司股东会选举产生；职工董事2名，由双方各推荐1名，并经国核福建公司职工代表大会选举产生。董事会设董事长1名，由国家核电推荐的董事担任;设副董事长1名，由公司推荐的董事担任。2、监事会由3名监事组成，其中：国家核电推荐1名，公司推荐1名，由国核福建公司股东会选举产生；职工监事1名，由国核福建公司职工代表大会选举产生。监事会设主席1名，由公司推荐的监事担任。3、经营管理层设总经理1名，副总经理若干名，总会计师1名，总工程师1名。四、投资协议对公司的影响本协议的签署对公司2016年度经营业绩不构成重大影响；有利于双方建立更加深入的合作关系，充分发挥各自优势推动相关核电项目的进程，进一步拓展公司在核电领域的发展空间。五、风险提示协议涉及的项目尚需获得政府有关部门的核准。公司将密切关注上述事项的进展情况，并依照相关规定及时履行信息披露义务……[点击查看原文][查看历史公告]

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