公告日期：2017-04-29

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2017-020北京信威科技集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月19日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月19日 14点00分召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月19日至2017年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 公司2016年度董事会工作报告 √2 公司2016年度监事会工作报告 √3 公司2016年度财务决算报告 √4 公司2016年度利润分配预案 √5 公司2016年年度报告全文和摘要 √6 公司2016年度独立董事述职报告 √7 公司2017年度综合授信申请方案 √8 关于聘请公司2017年度审计机构的议案 √9 关于修改公司章程的议案 √10 关于公司为北京信威向广发银行申请授信提供担保的 √议案11 关于公司为中国华融资产管理股份有限公司债权收购 √事项提供担保的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第六届董事会第四十六次会议和第六届董事会第四十七次会议审议通过，相关公告刊登于2017年4月1日和2017年4月29日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、特别决议议案：9、10、113、对中小投资者单独计票的议案：4、8、10、11……[点击查看原文][查看历史公告]

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