公告日期：2016-05-18

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2016-075北京信威通信科技集团股份有限公司投资者说明会召开情况公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本次说明会召开情况北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日（周二）下午15:00—16:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼公司会议室召开了投资者说明会，就公司本次非公开发行股票的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事、公司副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及公司本次非公开发行股票的保荐机构保荐代表人等参加了本次投资者说明会。二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况问题：请公司介绍一下终止收购海外上市公司的原因。能不能简单介绍一下海外上市公司的情况回答：由于标的公司所在国政策原因，标的公司与政府的重大销售合同的政府审批程序变得复杂，该重大销售合同对标的公司的经营业绩影响非常重大，若标的公司不能顺利签署该重大销售合同，将极大地影响标的公司的估值。同时，若双方签订兼并协议，根据当地交易所的监管要求，标的公司需要公开披露本次交易情况，但公开披露交易情况将导致标的公司与政府的重大销售合同的审批时间延长，可能会增加该重大销售合同的审批的不确定性，亦可能会延迟标的公司收入实现的时间并给标的公司的经营业绩造成不利影响。为保障上市公司及标的公司的利益，双方决定终止本次收购。海外上市公司情况：鉴于该公司是上市公司，为避免其股价波动，经公司向交易所申请，豁免披露其具体名称。我们只能说该公司是一家国际通信行业（地面网络、移动通信、卫星服务）的海外上市公司。问题：公司终止收购海外上市公司后，后续有什么安排吗回答：公司仍将基于McWiLL技术的应用继续积极拓展海外公网、政企行业共网、行业专网和特种通信等领域的业务，并积极拓展卫星系统与地面通信网络系统的一体化管理，逐步实施公司的“空天信息网络”战略。虽然收购海外上市公司不再作为本次非公开发行的募投项目，但本次非公开发行还有其他募投项目要投资建设。公司将使用部分募集资金（包括前次部分募集资金10亿元人民币和本次募集资金15.12亿元人民币，共计25.12亿元）投资建设“尼星一号卫星项目”。此外，公司将继续积极寻找合适的并购标的，积极拓展公司外延式发展。问题：公司已经发布公告称终止收购海外上市公司，后续还有可能重新启动该项收购吗回答：公司本次终止收购海外上市公司后，如果后续该海外上市公司的重大销售合同取得政府审批且交易双方亦具有再次开展收购谈判的意愿，不排除将来恢复该交易谈判的可能性。问题：公司之前发行股份购买资产事宜披露的标的资产之二新三板挂牌公司的进展如何回答：新三板挂牌公司资产规模较小，经与交易对方协商，标的资产二不适宜单独发行股份购买该资产，原定交易方式由发行股份购买资产变更为100%支付现金购买该新三板挂牌公司。购买该新三板挂牌公司股份不作为本次变更后的非公开发行的募投项目。具体内容可见公司于2016年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信威集团关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票并继续停牌的公告》。目前，关于新三板公司的尽职调查等相关工作正在进行。问题：请介绍一下公司的“空天信息网络”战略以及为实施该战略，截至目前所做的工作。回答：2010年，公司根据国家“走出去”战略的宏大时代需求及全球通信发展趋势，发挥自身掌握SCDMA和McWiLL自主无线通信标准及核心技术优势，由地面拓展到天地融合，由经营产品拓展为产业运营，由此制定了“空天信息网络”战略：一是围绕满足全球、全天候、全时段实时通信和宽带连接需求，建设以覆盖全球的卫星移动通信业务为主，同时提供飞机、船舶实时位置监控的多业务低轨星座，实现卫星系统与地面通信网络系统一体化管理、一体化通信、一体化调度，提供覆盖全球的综合信息服务。二是积极响应国家“一带一路”和“走出去”发展战略，特别是针对北美洲、拉丁美洲等热点区域的覆盖需求，进军卫星运营市场。投资建设“尼星一号卫星项目”可以加速建成覆盖全球主要区域的卫星通信网络，与地面通信网络互补融合，为相关国家和地区提供互联网接入、高清广播电视、地面网远距离传输等宽带信息……[点击查看原文][查看历史公告]

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