公告日期：2015-12-15

安信证券股份有限公司关于北京信威通信科技集团股份有限公司关于变更募集资金“全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目”用途暨对外投资的核查意见安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并配套募集资金的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司变更募集资金“全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目”用途暨对外投资的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、本次变更部分募集资金用途的概述公司拟将募集资金投资项目“全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目”部分变更为“智慧养老社区建设项目”，即使用109,000万元对鹿华达房地产开发有限公司（简称“华达房地产公司”）进行增资，建设智慧养老医疗社区项目（简称“新项目”）增资主体为北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）。增资后，北京信威取得华达房地产公司99.091%的股权。剩余部分募集资金的投资项目公司正在进行项目考察和调研，待确定后将另行提交公司董事会、股东大会审议。本次变更部分募集资金用途暨对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次变更部分募集资金用途暨对外投资已经公司2015年12月14日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次变更部分募集资金用途暨对外投资尚需提交公司股东大会审议。二、非公开发行股票募集资金情况（一）实际募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】762号文批准，公司非公开发行不超过420,382,558股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。最终发行价格为每股人民币19.10元，募集资金总额为人民币3,253,760,998.90元，扣除发行费用74,464,522.28元后，募集资金净额为3,179,296,476.62元。募集资金净额已于2014年9月5日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2014）第110ZC0209号验资报告。（二）非公开发行股票募集资金投资计划根据公司第五届董事会第十九次会议决议以及2014年第二次临时股东大会决议及公司实际募集资金净额，公司发行股份购买资产之配套募集资金将用于如下项目：序 投资总额 募集资金投入项目名称号 （万元） 金额（万元）1 全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目 195,374.10 187,927.65基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发2 33,490.00 33,490.00及产业化项目3 中央研究院建设项目 75,457.00 75,457.004 北京国际营销总部建设项目 21,055.00 21,055.00合计 325,376.10 317,929.65“全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目”于2013年10月30日取得北京市海淀区发展和改革委项目备案文件（京海淀发改（备）【2013】267号），实施主体为北京信威，计划投资总额为195,374.10万元，其中建设投资187,924.00万元，铺地流动资金7,450.10万元。截至2015年12月14日，“全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目”已累计使用募集资金0万元。（三）变更后的新募集资金投资项目（简称新项目）使用109,000万元对华达房地产公司进行增资，建设智慧养老医疗社区项目，增资主体为北京信威。增资后，北……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。