公告日期：2015-12-15

安信证券股份有限公司关于北京信威通信科技集团股份有限公司变更募集资金使用实施方式的核查意见安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“信威集团”或“公司”）发行股份购买资产并配套募集资金的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司变更募集资金使用实施方式的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、非公开发行股票募集资金情况（一）实际募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】762号文批准，公司非公开发行不超过420,382,558股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。最终发行价格为每股人民币19.10元，募集资金总额为人民币3,253,760,998.90元，扣除发行费用74,464,522.28元后，募集资金净额为3,179,296,476.62元。募集资金净额已于2014年9月5日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2014）第110ZC0209号验资报告。（二）非公开发行股票募集资金投资计划根据公司第五届董事会第十九次会议决议以及2014年第二次临时股东大会决议及公司实际募集资金净额，公司发行股份购买资产之配套募集资金将用于如下项目：序 投资总额 募集资金投入项目名称号 （万元） 金额（万元）1 全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目 195,374.10 187,927.65基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发2 33,490.00 33,490.00及产业化项目3 中央研究院建设项目 75,457.00 75,457.004 北京国际营销总部建设项目 21,055.00 21,055.00合计 325,376.10 317,929.65二、募集资金实施方式调整的具体内容北京国际营销总部建设项目拟建设北京信威全球海外营销网络，负责支持全球海外信威无线宽带接入网络营销、维护和业务服务。建立北京国际营销总部，下设独联体大区、中东大区、中南美洲大区、东南亚大区、非洲大区以及独立国家大区等6个大区营销分中心。本项目总投资21,055.00万元，原全部为建设投资，建设450人的营销队伍进行全球海外营销网络的拓展。由于外部形势的变化，经公司董事会讨论通过，公司拟将“北京国际营销总部建设项目”的实施方式以自建营销机构和队伍为主改为充分利用国际渠道服务商进行市场拓展，加大市场拓展费支出，减小现阶段自身营销机构和队伍建设的支出，并对其他相关支出科目做相应调整。本项目原资金支出安排如下表:（单位：万元）序 建筑工 设备及工 安装 其他项 目 合计 比例号 程费 器具购置 工程 费用1 工程费用 865 2,300 3,165 15.03%1.1 场地改造费 865 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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