公告日期：2015-11-28

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：2015-078北京信威通信科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年11月27日(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层 公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 222、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,531,008,5903、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.36(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因公务无法主持会议，经公司半数以上董事推举由董事蒋伯峰先生主持本次股东大会。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《北京信威通信科技集团股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席3人，董事王靖、吕东风、王勇萍、李军、独立董事王涌、刘辛越因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，刘力因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书王志刚出席会议；公司副总裁蒋伯峰、余睿加了本次现场会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于调整北京信威为乌克兰项目融资担保安排的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,530,543,959 99.969652 464,531 0.030342 100 0.0000072、议案名称：关于公司为北京信威向银行申请综合授信提供担保的议案2.01 议案名称：为北京信威向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供担保审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,530,869,761 99.990932 138,729 0.009061 100 0.0000072.02 议案名称：为北京信威向北京银行股份有限公司中关村分行营业部申请综合授信提供担保审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,530,869,761 99.990932 138,729 0.009061 100 0.0000072.03 议案名称：为北京信威向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供担保审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,530,869,761 99.990932 138,729 0.009061 100 0.0000073……[点击查看原文][查看历史公告]

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