公告日期：2015-11-20

北京信威通信科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料二零一五年十一月目 录一、会议须知......1二、会议议程......2三、会议议案......2四、表决规定......13五、表决票......14六、发言申请登记表......15一、会议须知依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、规范性文件和《北京信威通信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，为维护投资者的合法权益，确保北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“信威集团”）2015年第三次临时股东大会（下称“本次会议”或“会议”）的正常秩序和议事效率，现就有关会议须知通知如下，望出席股东大会的全体人员遵守。为了及时、准确统计出席本次会议的股东或合法的委托代理人所代表的股份数，请登记出席会议的各位股东和委托代理人以及本次会议股权登记日登记在册的股东及其委托代理人在会议开始前20分钟内到达会议地点，办理会议登记手续。出席本次会议的股东或委托代理人需携带以下证件和文件：法人股东代表持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。本公司董事会办公室负责本次会议的会议程序及服务等事宜。与会股东或委托代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，同时需遵守规则，对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，本公司董事会办公室将采取相应措施加以制止并及时报告有关部门进行处理。与会股东如要发言，请在本次会议开始后10分钟，填写《发言申请登记表》，经本次会议主持人同意，董事会办公室将按登记时间的先后顺序，安排股东发言。股东发言应围绕本次会议议题，每人发言时间不超过3分钟，发言人数不超过10名。公司董事、监事和高级管理人员将针对股东提问进行统一回答。议案表决时，不安排股东发言。本次会议采用记名方式投票表决。与会股东（或委托代理人）在对表决票上所列表决事项进行表决时，可以选择“同意”、“反对”或者“弃权”，只能选择其一，多填、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。本次会议由四名监票人（由参加会议的见证律师、两名股东代表和一名监事担任）进行议案表决的计票与监票工作。监票人进行投票清点后，由监票人代表当场宣布表决结果。与会股东（或委托代理人）对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即点票。投票表决结果宣布后，由会议主持人宣布本次会议决议，并由律师发表见证意见。二、会议议程1、宣布与会股东、委托代理人人数及代表股份数。2、审议2015年第三次临时股东大会会议议案（1） 《关于调整北京信威为乌克兰项目融资担保安排的议案》；（2） 《关于公司为北京信威向银行申请综合授信提供担保的议案》；（3） 《关于收购北京信威部分股份的融资及相关安排的议案》；（4） 《关于北京信威发行非公开定向债务融资工具的议案》；（5） 《关于公司为北京信威向民生银行总行营业部申请综合授信提供担保的议案》。3、股东发言。4、公司董事、监事和高级管理人员回答提问。5、议案投票表决。1）宣读表决规定2）股东（委托代理人）投票3）休会检票6、宣布现场投票表决结果。7、休会，等待网络投票表决结果。8、宣布2015年第三次临时股东大会决议。9、律师发表见证意见。三、会议议案（一）《关于调整北京信威为乌克兰项目融资担保安排的议案》各位股东和股东代表：公司于2015年5月22日召开的2014年年度股东大会审议通过《关于公司为海外项目融资提供担保的议案》，同意控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）及其下属子公司在乌克兰项目为德胜（香港）投资有限公司提供不超过1.20亿美元担保，融资用途为向北京信威或其子公司采购项目建网所需设备、补充运营资金、支付相关融资费用及JoviusLimited股权……[点击查看原文][查看历史公告]

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