公告日期：2017-08-09

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2017-085江苏亨通光电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年9月1日本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017年第三次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年9月1日 14点30分召开地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统网络投票起止时间：自2017年8月31日至2017年9月1日投票时间为：2017年8月31日下午15:00至2017年9月1日下午15:00(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 增加公司注册资本、修订并变更营 √业执照1、各议案已披露的时间和披露媒体公司于2017年8月8日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了上述议案，详见公司于2017年8月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2017年第三次临时股东大会会议材料》。2、特别决议议案：议案13、对中小投资者单独计票的议案：无4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017年8月31日 15:00至 2017年9月1日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字 校验号码；第二步……[点击查看原文][查看历史公告]

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